Справа № 472/215/19
Провадження № 1-кс/472/45/19
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
15 лютого 2019 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016150180000287 від 05.07.2018 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07 лютого 2019 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який 19.05.2018 року о 08:45 год. було здійснено переказ коштів в сумі 2502,00 грн. з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 та надати дозвіл на проведення вилучення копії документів, відповідно до яких здійснювалось оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 (копія паспорта з місцем реєстрації).
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що в період з 19.05.2018 року по 21.05.2018 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошей з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9900 грн., які належали мешканці с. Градівка Веселинівського району Миколаївської ОСОБА_6 .
Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР під № 12016150180000287 від 05.07.2018 року, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , 19.05.2018 року о 08:45:22 год. з вищевказаного карткового рахунку було викрадено, а саме, здійснено переказ коштів в сумі 2502 грн. через IVR- меню на картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 без дозволу власниці картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .
У органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів, відповідно до яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , повний номер карткового рахунку, виписку по вказаному картковому рахунку, з метою підтвердження викрадення коштів.
Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -
Надати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який 19.05.2018 року о 08:45 годині було здійснено переказ коштів в сумі 2502,00 грн. з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) копії документів відповідно, до яких здійснювалось оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а саме, копію паспорта з місцем реєстрації.
Право тимчасового доступу до документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 надати слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або начальнику слідчого відділення Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому Веселинівського відділення поліції Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 .
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 16 березня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1