Справа № 216/515/19
провадження 1-кс/216/1061/19
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів
09 лютого 2019 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230001864 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №12018040230001864 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від громадян м. Кривого Рогу отримано інформацію про те, що суб'єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шахрайським шляхом отримав перемогу під час проведення відкритих торгів з закупівлі послуг за бюджетні кошти та на теперішній час завищує вартість наданих послуг, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.
В ході виконання вказаного доручення встановлено, що 28.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі електронних закупівель розміщено оголошення про проведення відкритих торгів (ІІА-2018-08-28-000036-Ь) з закупівлі послуг з поточного ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу. Очікувальна вартість предмета закупівлі 1 150 000 грн.
11.09.2018 року для участі у відкритих торгах тендерні пропозиції подали ПП « ОСОБА_4 » та Кооператив по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13.09.2018 року проведено аукціон з закупівлі послуг з поточного ремонту міжпанельних швів закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу, згідно якого початкові цінові пропозиції становили:
- ПП « ОСОБА_5 » - 1 081 650,08 грн.;
- Кооператив по виробництву товарів народного споживання «КАЗКА» - 1 149 997,20 грн.
По завершенню аукціону учасник - Кооператив по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знизив свою цінову пропозицію до 1 064 400,00 грн.
18.09.2018 року згідно протоколу (рішення) замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення, пропозиція Учасника - Кооператив по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Пропозиція даного Учасника відповідає вимогам замовника та умовам тендерної документації. Прийнято рішення про намір укласти договір з даним учасником.
01.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №222 на виконання поточного ремонту швів в закладах освіти Покровського району м. Кривого Рогу. Сума договору 1 064 400 грн. Строк виконання робіт: 25 вересня 2018 - 30 листопада 2018 року.
Згідно дислокації до договору № 222 від 01.10.2018 року роботи з поточного ремонту швів виконувались на наступних об'єктах:
1) СНВК №22 КМР - АДРЕСА_1 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об'єкті здійснено 16.11.2018 року в сумі 184 254,00 грн. (акт № 6/10 за листопад 2018 року). Роботи були виконанні не в повному обсязі.
Додатково:
21 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №304 на виконання поточного ремонту швів в СНВК №22 КМР - АДРЕСА_1 . Сума договору 15 746,00 грн. Строк виконання робіт: 21 листопада 2018 - 14 грудня 2018 року.
30 листопада 2018 року за договором №305 від 21 листопада 2018 року, на підставі акту №1/11/1 за листопад 2018 року, згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснено оплату в сумі 15 746.00 грн.
2) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР - АДРЕСА_2 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об'єкті здійснено 26.10.2018 року в сумі 176 642,40 грн. (акт № 1/10 за жовтень 2018 року)
Станом на 04.12.2018 року роботи виконано в повному обсязі.
3) КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №71 КТ» КМР - мкрн. Індустріальний, 69А - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об'єкті здійснено 28.11.2018 року в сумі 176 008,80 грн. (акт № 3/10 за листопад 2018 року)
Станом на 04.12.2018 року роботи виконано в повному обсязі.
4) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР - АДРЕСА_3 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об'єкті здійснено 26.10.2018 року в сумі 175 831,20 грн. (акт № 2/10 за жовтень 2018 року) Роботи були виконані не в повному обсязі.
Додатково:
21 листопада 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №305 на виконання поточного ремонту швів в КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 263 КТ" КМР - АДРЕСА_3 . Сума договору 69 854,00 грн. Строк виконання робіт: 21 листопада 2018 - 14 грудня 2018 року.
З0 листопада 2018 року за договором №305 від 21 листопада 2018 року, на підставі акту №1/11 за листопад 2018 року згідно інформації Єдиного веб- порталу використання публічних коштів здійснено оплату в сумі здійснено оплату в сумі 69 854.00 грн.
Станом на 04.12.2018 року роботи виконано в повному обсязі.
5) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР - АДРЕСА_4 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об'єкті здійснено 16.11.2018 року в сумі 175 840,80 грн. (акт № 4/10 за листопад 2018 року)
Станом на 04.12.2018 року роботи виконано в повному обсязі.
6) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КМР - АДРЕСА_5 - згідно інформації Єдиного веб-порталу використання публічних коштів оплату за роботи виконані на даному об'єкті здійснено 28.11.2018 року в сумі 175 822,80 грн. (акт № 5/10 за листопад 2018 року), роботи виконані в повному обсязі.
Станом на 04.12.2018 року за договором №222 від 01.10.2018 року оплату здійснено в повному обсязі, в сумі 1 064 400 грн.
Після виконання договору № 222 від 01.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткові договори № 304, 305 від 21 листопада 2018 року на виконання поточного ремонту швів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР - АДРЕСА_3 та в СНВК №22 КМР - мкрн. АДРЕСА_1 , на загальну суму 85 600 грн.
Таким чином фактична вартість поточного ремонту швів в закладах освіти Покровського району м. Кривого Рогу, які були виконанні Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 1 150 000,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб Кооперативу по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчиненого у великих розмірах, оскільки за результатами розслідування та на підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, між Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , роботи за якими виконані не в повному обсязі або виконані неналежним чином.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладених договорів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження речей і документів, які перебувають за місцем здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- договори укладені між Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік, додатки до них, специфікації, додаткові угоди, накладні, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, тендерна документація, посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають відношення до проведення закупівель та укладання договорів, наказів про призначення на посади, тощо.
Під час досудового розслідування без проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та суб'єктів господарювання, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.
Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об'єктивну та суб'єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також шахрайства вчиненого у великих розмірах, тому дані речі та документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та суб'єктів господарювання.
Відомості, які містяться в таких речах і документах, будуть використані як докази.
04.02.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення документів в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.
Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до цього осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №12018040230002078 від 08.11.2018, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- договорів, укладених між Кооперативом по виробництву товарів народного споживання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік, додатків до них, специфікації, додаткових угод, накладних, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, тендерної документації, посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають відношення до проведення закупівель та укладання договорів, наказів про призначення на посади, тощо.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 09 березня 2019 року.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1