Справа № 216/687/19
провадження 1-кс/216/1065/19
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів
10 лютого 2019 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000184 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000184 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2019 року невідома особа під приводом продажу запчастин на автомобіль Peugeot, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума збитку та обставини кримінального правопорушення встановлюються.
Так, під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , 1979 року народження, який показав, що наприкінці грудня 2018 року в мережі Інтернет він знайшов Інтернет магазин, який саме вже не пам'ятає, через який хотів придбати запчастини на свій автомобіль «Peugeot». Знайшовши відповідний Інтернет ресурс, 04.01.2019 року в денний час доби, ОСОБА_5 зв'язався по мобільному телефону № НОМЕР_2 , слухавку узяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почав з ним розмовляти щодо придбання запчастин та домовився про купівлю запчастин на загальну суму 12730 гривень. Розрахунок за запчастини домовилися здійснити за допомогою переведення грошей на банківську картку, а ОСОБА_6 в свою чергу повинен був сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пересалити запчастини.
Так, в цей же день, тобто 04.01.2019 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 реквізити банківської карти № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , яку представ як бухгалтера, але згодом ОСОБА_6 передзвонив та повідомив інший номер банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 .
Надалі, в цей же день, ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в відділенні банку по АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів на останні банківські реквізити. Але станом на 18.01.2019 року запчастини отримані не були, повідомлень з пошти не отримував.
Для встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на відповідальному зберіганні уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його структурних, відокремлених підрозділів, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка є володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 03.01.2019 року по по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , інших рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі - власнику карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких рахунків.
Зазначені вище відомості мають істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для вказаного правопорушення, а саме: обставини щодо надходження на рахунок, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановленню особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.
Крім того, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Частиною другою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Пунктом п'ятим частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що володільцем інформації, наведеної у клопотанні, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи є: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведеним у клопотанні належним чином посвідчених копій документів з можливістю їх вивчення для здійснення в подальшому їх огляду та використання інформації, яку вони містять, як докази обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
04.02.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи є: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблених документів, їх використання, та встановлення причетних до цього осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи є: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №12019040230000184 від 29.01.2019, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи є: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка є володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 03.01.2019 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 інших рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких рахунків особі - власнику карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких рахунків.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи є: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 березня 2019 року.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1