Справа № 588/2118/18
№ провадження 1-кс/588/96/19
13.02.2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200270000373 від 23.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
12.02.2018 слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 20.10.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивоване тим, що22.10.2018 до Тростянецького ВП звернулась ОСОБА_5 про те, що 20.10.2018 відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких з карти № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , знято грошові кошти.
23.10.2018 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12018200270000373 від 23.10.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 20.10.2018 близько 21 години виявила відсутність мережі на мобільному телефоні, близько 2 годин намагалась відновити роботу сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якого - НОМЕР_3 , проте безрезультатно. ОСОБА_5 з мобільного телефону, який належав її доньці зателефонувала до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на запитання, що трапилося з покриттям, останній відповів, що на даний час триває збій в системі і ніякої додаткової інформації вони надати не можуть. У той час ОСОБА_5 не звернула на це особливої уваги, а вже на ранок наступного дня, а саме 21.10.2018, виявила, що її сім-карту заблоковано, після чого вона пішла до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відновила її. Після цього остання перевірила свою кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що вона також заблокована. На вищевказаній картці було відкрито кредитний ліміт на суму 8 369,66 гривень. ОСОБА_5 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що по її картці за № НОМЕР_2 , 20.10.2018 було знято грошові кошти у сумі 28 179 гривень.
Також, у відділенні банку ОСОБА_5 надано три виписки по проведеним операціям, в яких зазначено, що грошові кошти було перераховано на рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із різними призначеними платежами, які долучено до матеріалів кримінального провадження.
В результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 28 179 гривень.
Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 23.10.2018 до ЄРДР за 12018200270000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 20.10.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 28179 грн.
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_5 з проханням провести перевірку по факту вчинення відносно неї шахрайських дій.
Під час допиту слідчим потерпіла ОСОБА_5 розповіла про обставини скоєння відносно неї кримінального правопорушення.
Виписками по рахунку з картки ОСОБА_5 встановлено перерахування коштів на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 20.10.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Строк дії ухвали визначити до 12 березня 2019 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1