Справа № 676/994/19
Номер провадження 1-кс/676/404/19
13 лютого 2019 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, близько 14 год. 02.02.2019 року знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу взуття, не виконавши умови цивільно-правового договору, заволоділа грошовими коштами в розмірі 400 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену суму.
За вказаним фактом СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП Хмельницької області 06.02.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено що о 14 год. 02.02.2019 року вона скористалась своїм мобільним телефоном, а саме переглядаючи додаток «Instagram» найшла оголошення з продажу жіночого взуття, яке її зацікавило і зробила замовлення, написавши невідомій особі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час переписки із останньою ОСОБА_4 домовилась про купівлю взуття, а саме про те, що остання відправить товар після того, як вона перерахує всю суму в розмірі 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомить свої реквізити для відправки придбаного товару. В той же час, ОСОБА_4 погодилась на ці умови та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно перерахувала вказану суму на вищезазначену картку, однак замовлений товар не отримала.
Слідчий вважає, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних рахунків та встановлення місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 11.02.2019 року з можливістю зробити копії документів, щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів і в інший спосіб отримати докази кримінального провадження слідчий не може.
До початку розгляду клопотання, слідчий СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак подав суду заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності в письмовому провадженні та задоволити клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику потерпілої ОСОБА_4 та представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч.2 ст.163 КПК України
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слід задоволити і оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику потерпілої ОСОБА_4 та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Зобов'язати, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в тому числі інформацію, хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв. 02.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 11.02.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк не більше 5 днів, тобто з 13 лютого 2019 року по 17 лютого 2019 року, включно.
У разі невиконання ухвали представником, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1