07.02.2019 Справа №607/24041/18
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018210000000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: податкових та товарних накладних, складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2018 років;складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років;платіжних доручень, квитанцій інших фінансових докуметів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстрів податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років; декларації із ПДВ з розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років; копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018210000000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем всупереч інтересам служби під час проведення електромонтажних робіт, пов'язаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-c 12.03.2018 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №7/2 від 15.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт та прийнято рішення про намір укласти з вказаним суб'єктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.03.2018 укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.
Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у суб'єктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ні ж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та надалі проданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання робіт на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кабель АВВГп 2х6 в кількості 1, 179 км. за ціною 8 398, 17 грн. на загальну суму 9 901, 4 грн. (різниця 4 639, 9 грн.). Вказані електротовари придбані в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Документи, що стосуються придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказаного товару та його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, а також те, що оригінали документів, які зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосуються реалізації продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи те, що іншим шляхом отримати доступ до вказаної інформації неможливо, а також з метою запобігання їх зміни та знищення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-податкових та товарних накладних, складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017-2018 років;
-складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років;
-платіжних доручень, квитанцій інших фінансових докуметів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-реєстрів податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;
-декларації із ПДВ з розшифровкою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;
-документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2017-2018 років;
-копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1