Справа № 761/48654/18
Провадження № 1-кс/761/169/2019
29 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12014110200001425 від 22.05.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування встановлено, що 12.04.2012 невстановлена особа перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, представившись ОСОБА_6 , уклала від імені останньої з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 два договори купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами 3222485800:03:004:0028 та 3222485800:03:001:0054, вартість яких становила 1 610600.00 грн., чим завдала для останніх збитків в особливо великих розмірах. 03.06.2014 Києво-Святошинський районним судом Київської області було прийняте рішення про визнання не дійсними договори купівлі - продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3222485800:03:001:0054 та 3222485800:03:004:0028. В подальшому, 01.11.2017 земельні ділянки за кадастровими номерами 3222485800:03:004:0028 та 3222485800:03:001:0054, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, були незаконно відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до реєстраційних документів суб'єктів господарської діяльності. Так, земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 площею 3,39 га яка було нібито добровільно передано ОСОБА_6 протоколом №1 від 1.08.2017 установчих загальних зборів учасників (засновників) як розмір внеску мною при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_9 , якого було нібито призначено керівником. Аналогічним способом була відчужена земельна ділянка з кадастровим номером 3222485800:03:004:0028 площею 1,54 га на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де другим засновником вищевказаної ТОВ став ОСОБА_10 , якого було нібито призначено керівником. За таких обставин, було здійснено формування статних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без відома та участі ОСОБА_6 , як власника вищевказаних земельних ділянок. При цьому невстановлені особи, шляхом підроблення документів вчинили посвідчення підпису ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на Акті приймання-передачі майна від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з/д за кадастровим номером 3222485800:03:004:0028 та Акті приймання-передачі майна від мене до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з/д за кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 до статутного капіталу створених товариств. Вказані акти стали підставою для вчинення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 дій щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:004:0028 площею 1,5400 га продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі її директора ОСОБА_10 , згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, серія та номер: 2065, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у спільну часткову власність ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 27.12.2001, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 25.06.2010, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), при цьому кожний отримав 0,77 га., Крім того за аналогічною схемою продано іншу земельну ділянку з кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 площею 3,39 га, продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу від 01.11.2017, посвідченого 01.11.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у спільну часткову власність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . 01.12.2017 земельні ділянки поділено, в результаті чого отримано нові кадастрові номери. Так, земельна ділянка за кадастровим номером 3222485800:03:004:0028 (площа 1,54 га.) поділена на земельну ділянку за кадастровим номером 3222485801:01:036:5087 (площа 0,77 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером э3222485800:03:004:5088 (площа 0,77 га.), а земельна ділянка за кадастровим номером 3222485800:03:001:0054 (площа 3,39 га.) була поділена на земельну ділянку за кадастровим номером э3222485800:03:001:5085 (площа 1,695 га.) та земельну ділянку за кадастровим номером э3222485800:03:001:5086 (площа 1,695 га.). 06.12.2017 допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка підтвердила даний факт. Крім того остання доповнила, що 17.04.2013 їй стало відомо, що невідома особа від її імені 12.04.2012 уклала два договори купівлі - продажу з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Предметом договорів були земельні ділянки з кадастровими номерами 3222485800:03:001:0054 та 3222485800:03:004:0028. Щодо іншого не законного факту заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_6 повідомила, що ніколи не була співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того остання ніколи не була знайома з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 . 19.11.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що до нього на роботу приїхав чоловік на ім'я ОСОБА_15 , який запропонував виступити останньому довіреною особою при здійснені реєстраційної дії щодо права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222485800:03:001:0054 та 3222485800:03:004:0028, на що ОСОБА_14 погодився. Оскільки чоловік на ім'я ОСОБА_15 пообіцяв останньому гонорар в розмирі 800 грн. Після чого ОСОБА_14 отримав від останнього документи, які стосувалися двох земельних ділянок з кадастровими номерами 3222485800:03:001:0054 та 3222485800:03:004:0028, а саме: два акти прийому передачі майна, два протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та витяг з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно. Крім того чоловік на ім'я ОСОБА_15 через декілька днів підвіз для ОСОБА_14 нотаріально завірену довіреність від директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для представництва їх в державних установах. Крім того ОСОБА_14 до протоколу допиту свідка долучив візитку, яку залишив чоловік на ім'я ОСОБА_15 , на якій з тильної сторони був прописаний мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувався останній.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Кримінальне провадження № 12018100100009876 від 14.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.09.2017 по 04.01.2019, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абоненту з номером НОМЕР_7 , а саме:
- Адреси розташувань базових станцій;
- Типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS (без розкриття їх змісту), ММS (без розкриття їх змісту), 3G, GРRS, переадресація);
- Дати, час та тривалість з'єднань, з'єднання нульової тривалості;
- Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень (без розкриття їх змісту);
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б);
- За наявності контрактних угод - відомості про абонентів.
- Дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами;
- Дати, місця та, в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт;
- Відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця;
- Відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень;
- Відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп'ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: