пр. № 1-кс/759/960/19
ун. № 759/2590/19
13 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 42019101080000006 від 15.01.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000006від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі від імені підконтрольних їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за попередньою змовою з представниками ДП " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Дочірне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Дочірне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ІНФОРМАЦІЯ_26 , Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_27 " м. Києва, Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_28 " м. Києва, Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_29 " м. Києва привласнили грошові кошти вказаних державних підприємств.
Допитаний як свідок засновник та директорТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "дав покази, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД.
Прокурор зазначив, що Кримінальнепровадження №42019101080000006внесено до ЄРДР, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191КК України.
3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ".
Відповідно до податкових звітних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "декларує господарські взаємовідносини з вказаними СГД.
Прокурор зазначив, що Вилучення оригіналів документів щодо проведених господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Можливість проведення економічних, товарних та почеркознавчих експертиз.
Вказанідокументи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Прокурор зазначив, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ,а також можливого експертного дослідження, крім того, з метою встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
Також, виникає необхідність у вилучені копій документів, які відображають подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ,а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, у зв'язку з документуванням руху закуплених ТМЦ та можливістю виявити кінцевого споживача з метою проведення огляду даних ТМЦ (послуг).
Прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодопроведенихгосподарськихопераційТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".
Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав, надав пояснення щодо клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ст. о/у з ОВС ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до:
- копії документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "( НОМЕР_1 )по проведених господарських взаємовідносинах зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин.
-документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_3 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_2 )а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1