Справа № 308/1362/19
11 лютого 2019 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів ,-
Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 30.11.2018 року о 00 год. 25 хв. в ППР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виїзд з України прибув потяг № 3647 сполученням "Батьово-Еперешке" (Угорщина). В ході проведення прикордонно-митного контролю та поглибленого митного огляду вагону № 291155298 який слідував у складі вказаного потягу, у переміщуваному вантажі - дерев'яних ящиках з паливними гранулами виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби у великій кількості.
Згідно товарно-супровідних документів відправником вказаного вантажу є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) директором якого є громадянин України ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації не знаходиться та було зареєстроване на підставну особу для прикриття протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Зокрема, невстановленими на даний час особами було здійснено підроблення офіційного документу паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 .
Надалі, невстановлена особа, використовуючи вказаний підроблений паспорт видала довіреність від імені ОСОБА_4 на ім'я громадянина України ОСОБА_5 від 24.10.2017 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі під № 517.
Надалі громадянин ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_4 на підставі вищевказаної довіреності здійснив реєстрацію вказаного підприємства на ім'я ОСОБА_4 .
Наведені обставини свідчать про те, що в нотаріуса, який посвідчував вказану довіреність, зберігаються копії підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_4 , а також другий оригінальний примірник довіреності від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 в якому міститься підпис особи, яка видавала довіреність в присутності нотаріуса.
Оригінальний примірник довіреності та копії паспорту громадянина ОСОБА_4 мають неабияке значення для даного кримінального провадження, оскільки шляхом проведення криміналістичних експертиз підпису та почерку, який в них міститься, можливо ідентифікувати особу, яка представилася ОСОБА_4 та видала від його імені довіреність на підставі якої і було здійснено реєстрацію даного підприємства, та в такий спосіб отримати докази у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що для проведення вказаних експертних досліджень потрібні оригінали вказаних документів, на даний час є необхідність в їх вилученні.
У клопотанні слідчий зазначає, що враховуючи те що вказані документи зберігаються в приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в органу досудового розслідування відсутні інші можливості їх отримання, та те, що вони мають важливе значення для дослідження обставини кримінального провадження, з метою їх отримання та дослідження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них та вилучення оригінальних примірників.
Слідчий в судове засіданні не з'явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.
Приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 у судове засіданні не з'явилася, хоча про час і місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно і належним чином, однак її неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що старшим слідчим в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30.11.2018 року о 00 год. 25 хв. в ППР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виїзд з України прибув потяг № 3647 сполученням "Батьово-Еперешке" (Угорщина). В ході проведення прикордонно-митного контролю та поглибленого митного огляду вагону № 291155298 який слідував у складі вказаного потягу, у переміщуваному вантажі - дерев'яних ящиках з паливними гранулами виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби у великій кількості. Згідно товарно-супровідних документів відправником вказаного вантажу є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) директором якого є громадянин України ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації не знаходиться та було зареєстроване на підставну особу для прикриття протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням через митний кордон України та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Зокрема, невстановленими на даний час особами було здійснено підроблення офіційного документу паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_4 .
Надалі, невстановлена особа, використовуючи вказаний підроблений паспорт видала довіреність від імені ОСОБА_4 на ім'я громадянина України ОСОБА_5 від 24.10.2017 року, яка була посвідчена приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі під № 517. Надалі громадянин ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_4 на підставі вищевказаної довіреності здійснив реєстрацію вказаного підприємства на ім'я ОСОБА_4 .
Наведені обставини свідчать про те, що у нотаріуса, який посвідчував вказану довіреність, зберігаються копії паспорту на ім'я ОСОБА_4 , а також другий оригінальний примірник довіреності від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 в якому міститься підпис особи, яка видавала довіреність в присутності нотаріуса.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю нотаріальних дій.
За вимогами ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності за місцем знаходження нотаріальної контори.
Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вбачає достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з отриманням їх належним чином завірених копій, однак вилучення їх оригіналів є недоцільним та передчасним, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, вимога слідчого про «надання за його дорученням працівникам оперативного підрозділу СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ» задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , органів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об'єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, та стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів оформлення та видачі довіреності від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 від 24.10.2017, яка зареєстрована в реєстрі під № 517, з можливістю отриманням їх належним чином завірених копій, а також копій сторінок журналу (реєстру) в яких міститься підписи ОСОБА_4 про отримання довіреності та її копії (записи в реєстрі № 517 та № 518), які знаходяться у приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159 - 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про які внесено 30.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000436 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів оформлення та видачі довіреності від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_5 від 24.10.2017, яка зареєстрована в реєстрі під № 517, з можливістю отриманням їх належним чином завірених копій, а також копій сторінок журналу (реєстру) в яких міститься підписи ОСОБА_4 про отримання довіреності та її копії (записи в реєстрі № 517 та № 518), які знаходяться у приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1