печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37637/18-к
03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.
В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, які містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_33 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_22 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_53 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_54 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_59 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_68 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_69 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме щодо всіх операцій з цінними паперами проведених за участю ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_16 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_17 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_18 " (код НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_19 " (код НОМЕР_33 ), ПП " ОСОБА_20 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_21 " (код НОМЕР_38 ), ПП " ОСОБА_22 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_23 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_24 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_53 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_54 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_59 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_68 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_69 ), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/37637/18-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )
Слідчий суддя ОСОБА_1