Справа № 202/4339/18
Провадження № 1-кс/202/1475/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
06 лютого 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040630002227 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
05 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 лютого 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи 24.08.2017 приблизно о 15.10 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_5 . В подальшому, за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 о 2 год. 40 хв. з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_5 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_6 , грошові кошти на суму 20 500 грн.
Також встановлено, що 20.03.2018 невстановлені особи, вчинили ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримали доступ до сім-картки ОСОБА_7 після чого, того ж дня, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 125 868 грн. з рахунків заявника та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпро, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.
Встановлено, що 25.05.2018 в період часу з 18.00 до 19.30 годині невстановлені особи таємно викрали мобільний телефон «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 де в цей же день приблизно о 20.51 годині невстановлені особи, з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_8 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на вказаному мобільному телефоні було здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 720 грн. на інший картковий рахунок. В результаті чого ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на суму 70 720 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2018 приблизно о 06.10 год. невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 124-а, таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «Iphone7» 32 Gb, наручні часи «Хамільтон», які належать ОСОБА_9 . У подальшому невстановлена особа, 21.10.2018 о 12.00 год. за допомогою зазначеного мобільного пристрою з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений в даному мобільному телефону з карткового рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_9 здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на інші карткові рахунку та оформили розстрочку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 40 000 грн., за допомогою мобільного телефона «Iphone7» 32 Gb. Чим спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду на суму 160 000 грн.
Крім цього встановлено, що 16.10.2018 о 08.30 годині невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 118 викрала мобільний телефон «Iphone 6S», який належить ОСОБА_10 та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановленого на мобільному телефоні «Iphone 6S», викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_10 на загальну суму 7 850 гривень.
Встановлено, що 21.12.2018 приблизно о 08.00 годині невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон Iphone 6s, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого 24.12.2018 невстановлені особи, шляхом несанкціонованого доступу в роботу вищевказаного телефону заволоділи грошовими коштами у сумі 15 598 грн., з банківської картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 .
За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена група осіб, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримують доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах переважно марки виробника «Iphone», яку використовують для викрадення коштів з рахунків потерпілих, а саме інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 . Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні та оперативним співробітникам на підставі дорученням про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК Українитимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- до інформації про абонента НОМЕР_3 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00.00 годин 01.01.2017 року по 06.02.2019 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
- до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_3 з 01.01.2017 по 06.02.2019 року, із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР-адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу який було пред'явлено отримувачем та іншої наявної інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1