Справа № 404/8992/18
Номер провадження 1-кс/404/523/19
05 лютого 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018120170001141 від 17.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернулась до слідчого судді з вище вказаним клопотання, відповідно до якого, просила:
1. Надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних речей і документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » р/р № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів(назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”;
- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунках;
- заяв на видачу готівки;
- інформації відносно ПП « ОСОБА_6 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП « ОСОБА_6 »;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ПП « ОСОБА_6 »;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_6 ».
2. Дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснити виїмку) вищезазначених документів в оригіналах, з метою запобігти спробам їх зміни або знищення, а також для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення судової економічної та почеркознавчих експертиз.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кіровоградського РВП ГУНП України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120170001141 від 17.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договір на виконання робіт (надання послуг) №2 від 10.08.2018 року по об'єкту «Реконструкція котельні та системи опалення Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час виконання ремонтних робіт керівник ПП « ОСОБА_6 » увійшовши у злочинну змову з керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили розтрату та привласнення коштів в сумі 300 000 грн., що полягало у завищені собівартості матеріалів, що використовувалися при виконанні робіт.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка завідувача Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який надав показання про те, що у 2017 році він запросив до підпорядкованого йому закладу громадянина ОСОБА_8 , з яким був раніше знайомий, для обстеження котельні та системи опалення зазначеного навчального закладу, з метою проведення попередніх підрахунків вартості його реконструкції. ОСОБА_8 особисто провів усі підрахунки та повідомив йому вартість зазначених робіт, які ОСОБА_7 передав начальникові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 для погодження. У 2018 році були виділені кошти на виконання вказаних робіт та 10.08.2018 був укладений договір з ПП « ОСОБА_6 », керівником якого є ОСОБА_8 . Роботи розпочаті 11.08.2018 року та завершені на початку жовтня 2018 року.
Крім того, в ході досудового розслідування допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який зазначив, що дійсно всі роботи завершені, розрахунки проведені в повному обсязі, претензій до якості та повноти виконаних робіт до Підрядника не мають.
На сьогоднішній день усі розрахунки проведені в повному обсязі, усі акти прийому-передачі робіт підписані. Всі документи щодо виконання вказаних робі підписані: зі сторони Замовника - ОСОБА_9 , зі сторони Підрядника - ОСОБА_8 .
Крім того, представниками поліції, спільно з керівником Іванівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 проведено обстеження готовності об'єкту із використанням фотозйомки. В ході обстеження було встановлено, що виробником твердопаливних котлів, що встановлені у котельні навчального закладу є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У котельні були вмонтовані 2 ідентичних котла з інформаційною табличкою, на якій містилась інформація про виробника та його модифікацію, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вид палива: пелети, тріски, потужністю 98 кВт, 2016 року виготовлення.
З метою проведення подальшої перевірки, було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що було надано копії видаткової накладної №РН-0000009 від 22 Березня 2018 року, відповідно до змісту якого встановлено, що в графі «Одержувач» зазначено Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керівником якого є ОСОБА_8 . Крім того, у вказаній видатковій накладній вказані 2 котла АОВА-75 за ціною 73 333,33 грн. кожний, які фактично були отримані ОСОБА_8 23.03.2018 року.
Крім того, на вищевказаний запит надано копію «приемо-сдаточний акт» № 166 від 01.12.2016 року, відповідно до змісту якого встановлено, що замовником вказаних котів є Профспецплюс», які виготовлені у 2016 році і отримано замовником 23.03.2018 року. Котли мають наступну назву: «Агрегат отопительний автоматический типа АОВА-75».
Власником ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_8 .
Використання ОСОБА_8 свого приватного підприємства « ОСОБА_10 » у якості посередника між виробником котлів та ПП « ОСОБА_6 » свідчить про штучне завищення собівартості котлів для подальшого їх монтажу у вищевказаному навчальному закладі.
Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області від 22.12.2018 ПП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має в Публічному акціонерному товаристві акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , відкритий банківський рахунок:
- НОМЕР_1 від 23.06.2018, валюта рахунку: українська гривня.
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку ПП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 23.06.2018 року по 31.12.2018 рік.
Підставами вважати, що вище перелічені в прохальній частині клопотання документи перебувають у володінні банку Публічне акціонерне товариство акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , є інформація відображена у листі ІНФОРМАЦІЯ_7 №13654/10/11-28-08-01-21 від 22.12.2018 року.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судових почеркознавчих, товарознавчих та економічної експертиз не представляється за можливе.
Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення мети тимчасового доступу та проведення економічної та почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання встановлено, що будівельні роботи тривають, таким чином вилучення оригіналів на яких наполягає слідчий може мати негативні наслідки відносно можливості продовження будівництва та як наслідок завдати значної шкоди державі, тому на даному етапі досудового слідства для проведення відповідних економічних експертиз достатньо буде вилучити копії зазначених у прохальній частині документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » р/р № НОМЕР_1 за період з 23.06.2018 року по 31.12.2018 рік, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів(назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”;
- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунках;
- заяв на видачу готівки;
- інформації відносно ПП « ОСОБА_6 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП « ОСОБА_6 »;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ПП « ОСОБА_6 »;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_6 ».
В решті вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.03.2019 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухва ла оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1