Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"05" лютого 2019 р.Справа № 922/3357/18
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Лавровой Л.С.
при секретарі судового засідання Пунтус Д.А.
розглянувши матеріали справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» третя особа на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «Реал Банк» третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України
до 1) ОСОБА_1 2) ОСОБА_2 3) ОСОБА_3 4) ОСОБА_4 5) ОСОБА_5 6) ОСОБА_6 7) ОСОБА_7 8) ОСОБА_8 9) ОСОБА_9 10) ОСОБА_10 11) ОСОБА_11 12) ОСОБА_12 13) ОСОБА_13 14) ОСОБА_14 15) ОСОБА_15 16) ОСОБА_16 17) ОСОБА_17 18) ОСОБА_18 19) ОСОБА_19 20) ОСОБА_20 21) ОСОБА_21 22) ОСОБА_22 23) ОСОБА_23 24) ОСОБА_24 25) ОСОБА_25 26) ОСОБА_26
про стягнення шкоди в розмірі 2 508 627 030,89 грн.
за участю представників:
позивача - Жегулін Ю.М.,
відповідача (ОСОБА_4.) - ОСОБА_4 (особисто),
відповідача (ОСОБА_10.) - ОСОБА_10 (особисто),
відповідача (ОСОБА_11.) - ОСОБА_11 (особисто),
відповідача (ОСОБА_15.) - ОСОБА_15 (особисто),
інші учасники справи не з'явилися.
До господарського суду Харківської області звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (що діє як ліквідатор ПАТ «Реал Банк») з позовом про солідарне стягнення з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1), ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_16), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_2), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_3), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_4), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5, АДРЕСА_5), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_6), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_7, АДРЕСА_7), ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_17), ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_9, АДРЕСА_18), ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_10, АДРЕСА_8), ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_11, АДРЕСА_9), ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_12, АДРЕСА_19), ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_13, АДРЕСА_10), ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_14, АДРЕСА_11), ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_15, АДРЕСА_12), ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_16, АДРЕСА_13), ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_17, АДРЕСА_20), ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_18, АДРЕСА_21), ОСОБА_20 (ІНФОРМАЦІЯ_19, АДРЕСА_22), ОСОБА_21 (ІНФОРМАЦІЯ_20, АДРЕСА_23), ОСОБА_22 (ІНФОРМАЦІЯ_21, АДРЕСА_14), ОСОБА_23 (ІНФОРМАЦІЯ_22, АДРЕСА_24), ОСОБА_24 (ІНФОРМАЦІЯ_23, АДРЕСА_25), ОСОБА_25 (ІНФОРМАЦІЯ_24, АДРЕСА_26), ОСОБА_26 (ІНФОРМАЦІЯ_25, АДРЕСА_27) заподіяної ПАТ «РЕАЛ БАНК» шкоди в розмірі 2 508 627 030,89 грн. (два мільярди п'ятсот вісім мільйонів шістсот двадцять сім тисяч тридцять грн. 89 коп.) шляхом її стягнення на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; код ЄДРПОУ 21708016; рахунок №32303320301 в Національному банку України, МФО 300001).
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що дії пов'язаних з банком ПАТ «Реал Банк» осіб призвели до заподіяння банку шкоди та отримання такими особами внаслідок вчинених дій прямої чи опосередкованої майнової вигоди, що в силу приписів ч. 5 ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є підставою для звернення з вимогою до пов'язаних осіб про відшкодування шкоди, заподіяної банку.
Ухвалою суду від 27.12.2018 р. прийнято позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання по справі призначено на 09.01.2019 р. о 10:00, встановлено сторонам строк на подання заяв по суті справи.
Ухвалою від 09.01.2019 р. до участі у справі було залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України, підготовче засідання було відкладено на 05.02.2019 р. об 11:30.
31.01.2019 р. через канцелярію господарського суду від Національного банку надійшли письмові пояснення (вх. №2742), в яких НБУ висловлює позицію щодо заявлених позовних вимог і викладених відповідачами заперечень та підтримує позовні вимоги позивача у повному обсязі. Третя особа вважає, що дії пов'язаних з ПАТ «Реал Банк» осіб, а саме відповідачів у даній справі, призвели до заподіяння банку та його кредиторам шкоди, тому НБУ просить суд позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити у повному обсязі.
05.02.2019 р. представником позивача було надано для долучення до матеріалів справи докази направлення копії позовної заяви з доданими документами за адресою залученої третьої особи, ОСОБА_10 та ОСОБА_22
ОСОБА_15 було надано заяву (вх. 3220) про залучення доказів до матеріалів справи, а саме витягу з трудової книжки ОСОБА_15.
Надані учасниками справи документи судом досліджено та долучено до матеріалів справи.
04.02.2019 р. на електронну адресу господарського суду від ОСОБА_22 надійшло клопотання (вх. №318) про витребування у ПАТ «Реал Банк» копій документів, які містять інформацію про обставини зв'язку ОСОБА_22 із банком та відкладення підготовчого засідання у справі. Заявник просить суд витребувати у ПАТ «Реал Банк» належним чином засвідчені копії наступних документів:
1. Особової справи ОСОБА_22;
2. Наказів, які стосуються трудової діяльності ОСОБА_22;
3. Посадової інструкції ОСОБА_22;
4. Положення про кредитний комітет ПАТ «Реал Банк» в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р.;
5. Протоколів засідання (зборів тощо) кредитного комітету в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них;
6. Протоколів засідання (зборів тощо) членів правління ПАТ «Реал Банк» в період з 18.10.2011 р. до 07.08.2013 р. та додатки до них.
У підготовчому засіданні 06.02.2019 р. ОСОБА_15 було подано клопотання (вх. 3223) про витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор ПАТ «Реал Банк» або в ПАТ «Реал Банк», на паперовому або електронному носії, копії матеріалів кредитних справ юридичних осіб позичальників кредитів в ПАТ «Реал Банк» в повному обсязі (перелік позичальників визначено в позовній заяві, стор. 10-38).
ОСОБА_10 було подано клопотання (вх. 3155 від 05.02.2019 р.) про витребування у позивача копії наступних документів, у всіх редакціях, які діяли за період з 01.06.2012 р. по 03.03.2014 р.: положення ПАТ «Реал Банк» про Правління; положення про кредитний комітет ПАТ «Реал Банк»; договори на виконання обов'язків членів правління, укладені з усіма членами правління ПАТ «Реал Банк», а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10; накази голови Правління ПАТ «Реал Банк» про розподіл повноважень між членами Правління ПАТ «Реал Банк»; накази про відрядження та відпустки голови Правління.
Подані заяви про витребування доказів було прийнято судом до розгляду та поставлено на обговорення учасниками судового провадження.
Присутні у підготовчому засіданні відповідачі підтримали подані клопотання, представник позивача висловив заперечення проти клопотань про витребування доказів, зазначаючи, що частина витребуваних документів міститься в додатках до позовної заяви, а інша частина не має відношення до розгляду справи та їх витребування не впливає на встановлення обставин по справі.
Також, представником позивача було подано клопотання про продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів (вх. 3224 від 05.02.2019 р.).
Суд, розглянувши клопотання представника позивача про продовження строку проведення підготовчого провадження вважає, що подане клопотання не порушує прав та охоронюваних законом інтересів сторін та третіх осіб, тому, з урахуванням необхідності додаткового часу для належної підготовки справи до розгляду по суті, визнається судом таким, що підлягає задоволенню, а строк проведення підготовчого провадження, відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України, підлягає продовженню на 30 днів до 27.03.2019 р. включно.
Завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Відповідно до частини 2 статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
З огляду на наведене, керуючись принципом змагальності та рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом з метою створення сторонам умов для подання доказів, належного та повного встановлення обставин по справі, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у справі.
Керуючись ст.ст. 169, 177, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Задовольнити клопотання представника позивача про продовження строку проведення підготовчого провадження (вх. 3224 від 05.02.2019 р.).
Продовжити строк проведення підготовчого провадження по справі на 30 днів до 27.03.2019 р. включно.
Підготовче засідання відкласти на "26" лютого 2019 р. о 12:00
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя Л.С. Лаврова