Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/466/19
05 лютого 2019 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.
з участю секретаря Летяга М.О.
розглянувши клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» в особі Генерального директора Мазуренка В.М. про скасування арешту майна, -
ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» в особі Генерального директора Мазуренка В.М. звернулося з клопотанням, де просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), які знаходяться на рахунках Товариства: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № 26509052600305, № 26543052600598, № 26509052600059, № 26003052695764, № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкриті в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_18 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_19 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_20 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), НОМЕР_21 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_22 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_23 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_24 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_25 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_26 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_27 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_28 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_29 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_30 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_31 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_32 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), № НОМЕР_33 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_34 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_35 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_36 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_37 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_38 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_39 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_40 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_41 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_42 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_43 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_44 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_45 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_46 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_47 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_48 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_49 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_50 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_51 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_52 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_53 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_54 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_55 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_56 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_57 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_58 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_59 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_60 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_61 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 331467), № НОМЕР_62 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_63 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_64 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_65 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_66 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_67 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_68 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_69 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_70 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_71 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_72 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_73 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_74 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_75 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_76 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_77 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_78 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 331467), № НОМЕР_79 відкритий в АT «Ощадбанк" (МФО 331467), № НОМЕР_80 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_81 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_82 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_83 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_84 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_85 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_86 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_87 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_88 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_89 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_90 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_91 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_92 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_93 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_94 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_95 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_96 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_97 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_98 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_99 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_100 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_101 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_102 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_103 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_104 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_105 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_106 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_107 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_108 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_109 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_110 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_111 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_112 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_113 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_114 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_115 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_116 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_117 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_118 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), № НОМЕР_119 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_120 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_121 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_125 відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_129 відкритий в ПАТ "ПФБ", м. Кременчук, № НОМЕР_130 відкритий в ПАТ "ПФБ", м. Кременчук, № 26509688201 відкритий в ПАТ "ПФБ", м. Київ
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів у справі №751/249/19 24 січня та 28 січня 2019 року було винесено ухвали про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), які знаходяться на рахунках Товариства.
Товариство вважає, що судом не надано належної оцінки необґрунтованим висновкам слідчого, що містились у відповідному клопотанні та у описовій частині оскаржуваної ухвали, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку Товариства, є доходом від вчиненого злочину та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не надано відповідних доказів.
Ухвали слідчого судді у справі № 751/249/19 щодо майна Товариства підлягають скасуванню, оскільки під час судового засідання судом не було перевірено та не було встановлено наявність належних правових підстав для арешту майна Товариства, а також не було надано достатніх доказів, що вказували б на вчинення Товариством, на майно якого слідчий просив накласти арешт, кримінального правопорушення.
Представник ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» в судове засідання не з'явився, надав клопотання, де просить розглянути клопотання без його участі, просить задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву, згідно якої просить розгляд клопотання проводити без його участі з урахуванням наявних матеріалів, у зв'язку з службовою зайнятістю.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 січня 2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), № НОМЕР_13 , № 26508052600715, № 26509052600305, № 26543052600598, № 26509052600059, № 26003052695764, № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); № НОМЕР_18 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_19 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_20 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_21 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_22 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_23 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_24 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_25 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_26 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796); № НОМЕР_27 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_28 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_29 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_30 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_31 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_32 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), № НОМЕР_33 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_34 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_35 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_36 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),№ НОМЕР_37 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482),№ НОМЕР_38 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_39 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_40 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_41 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_42 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_43 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_44 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_45 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_46 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_47 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_48 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_49 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),№ НОМЕР_50 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_51 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_52 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_53 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_54 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669),№ НОМЕР_55 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_56 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_57 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_58 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796),№ НОМЕР_59 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_60 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_61 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 331467),№ НОМЕР_62 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_63 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106),№ НОМЕР_64 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_65 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_66 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334),№ НОМЕР_67 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_68 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_69 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_70 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_71 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_72 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_73 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_74 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_75 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106),№ НОМЕР_76 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_77 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_78 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 331467),№ НОМЕР_79 відкритий в АT «Ощадбанк" (МФО 331467), № НОМЕР_80 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_81 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_82 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_83 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_84 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),№ НОМЕР_85 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),№ НОМЕР_86 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_87 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_88 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_89 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_90 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_91 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_92 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_93 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_94 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_95 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_96 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_97 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_98 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_99 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_100 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_101 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_102 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_103 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_104 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_105 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_106 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_107 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_108 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_109 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_110 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_111 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_112 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_113 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_114 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_115 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_116 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_117 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_118 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), № НОМЕР_119 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_120 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_121 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665); № НОМЕР_124 , № НОМЕР_123 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_125 відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500); № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28 січня 2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).
Ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 січня 2019 року про накладення арешту на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкриті в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_122 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627); № НОМЕР_129 відкритий в ПАТ "ПФБ", м. Кременчук, № НОМЕР_130 відкритий в ПАТ "ПФБ", м. Кременчук, № НОМЕР_132 відкритий в ПАТ "ПФБ", м. Київ - відсутня.
Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» незаконно надходили кошти від інших суб'єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна - задовольнити частково.
Скасувати арешти, накладені ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 24 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539):
- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), № НОМЕР_13 , № 26508052600715, № 26509052600305, № 26543052600598, № 26509052600059, № 26003052695764, № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649);
- № НОМЕР_18 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_19 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_20 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_21 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_22 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_23 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_24 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_25 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_26 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796); № НОМЕР_27 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_28 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_29 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_30 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_31 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_32 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), № НОМЕР_33 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_34 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_35 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_36 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503),№ НОМЕР_37 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482),№ НОМЕР_38 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_39 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_40 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_41 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_42 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_43 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_44 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_45 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_46 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_47 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_48 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_49 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334),№ НОМЕР_50 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_51 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_52 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_53 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_54 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669),№ НОМЕР_55 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_56 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_57 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_58 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796),№ НОМЕР_59 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_60 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_61 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 331467),№ НОМЕР_62 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_63 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106),№ НОМЕР_64 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_65 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_66 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334),№ НОМЕР_67 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_68 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_69 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_70 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_71 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_72 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_73 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_74 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_75 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106),№ НОМЕР_76 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_77 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_78 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 331467),№ НОМЕР_79 відкритий в АT «Ощадбанк" (МФО 331467), № НОМЕР_80 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_81 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_82 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_83 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_84 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),№ НОМЕР_85 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796),№ НОМЕР_86 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_87 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_88 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_89 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_90 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_91 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_92 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_93 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_94 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_95 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_96 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_97 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_98 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_99 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_100 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_101 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_102 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_103 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_104 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_105 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_106 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_107 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_108 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_109 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_110 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_111 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_112 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_113 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_114 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_115 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_116 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_117 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_118 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), № НОМЕР_119 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_120 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_121 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665);
- № НОМЕР_124 , № НОМЕР_123 відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);
- № НОМЕР_131 , № НОМЕР_125 відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);
- № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
Скасувати арешти, накладені ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 28 січня 2019 року по справі № 751/249/19, на грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходились на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539):
- № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя І.А. Косач