Справа № 361/707/18
Провадження № 1-кс/361/12/19
07.02.2019
07 лютого 2019 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участв представника скаржника ОСОБА_3 розглянувши скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» на рішення слідчого про закриття кримінального провадження -
27.12.2018 до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшла скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» на рішення старшого слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київськії області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 12015110130002021 від 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, оформлене постановою від 30.11.2018 про закриття кримінального провадження .
З скарги вбачається, що 22.05.2015 начальнику Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області було подано письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення ТОВ «Деко-Сіті» , керівник підприємства ОСОБА_5 , що являється клієнтом ПАТ «КБ «Надра», зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунки 9 фізичних осіб з призначенням - поповнення карткового рахунку, у період з 03.02.2015 по 04.02.2015, здійснено незаконних 16 транзакцій на загальну суму 1 173 100,00 грн.,
Тобто, посадові особи ТОВ «Деко-Сіті», в результаті вчинення ними мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв'язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.
03.06.2015 за наслідками розгляду заяви розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130002021 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
27.12.2017 року старший слідчий СВ Броварського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_4 виніс постанову про закриття кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді від 07.03.2018 вказану постанову скасовано та відновлено досудове розслідщувння.
30.11.2018 старший слідчий СВ Броварського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_4 винесла постанову про закриття кримінального провадження.
Вищевказану постанову слідчого від 30.11.2018 року скаржник отримав лише 23.01.2018 та вважає її протиправною, оскільки слідчий на проязі усього періоду розслідування не вів розслідування обставин справи належним чином. Підставами закриття кримінального провадження є відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України..
А тому скаржник вказує, що обставини викладені у заяві Банку від 22.05.2015, виходячи із змісту постанови, залишилися не вивченими, не досліджено наявність у діях посадових осіб ТОВ «Деко-Сіті» прямого умислу, спрямованого на фіктивне та штучне створення законності проведення вказаних операцій, з метою отримання гарантованого ФГВФО вкладу.
Посилання слідчого в постанові від 30.11.18 про закриття кримінального провадження про те, що: ствердження банку та директора Юридичного Департаменту ПАТ «КБ Надра» ОСОБА_6 щодо злочинних дій посадових осіб ТОВ «Деко - Сіті», окрім наданих ними в підтвердження перерахунку коштів, згідно платіжних доручень (а.с. №№ 132 - 148) з рахунку юридичної особи вказаного підприємства на рахунки фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , не підтверджуються іншими доказами, є безпідставними та спростовуються наведеними вище фактами, які самим - же слідчим в порушення вимог ч.1-2 ст. 93 КПК України у повному обсязі не зібрані та належним чином, як того вимагає редакція ч. 1 ст. 85 КПК України, слідчим шляхом не досліджені.
Отже, приймаючи рішення про закриття кримінального провадження № 12015110130002021, слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київської області ОСОБА_4 , передчасно та необгрунтовано дійшов до висновку про те, що в діях керівників ТОВ «Деко-Сіті» ОСОБА_16 та інших посадових осіб вказаного Товариства відсутні всі складові ознаки складу кримінального правопорушення та замаху на кримінальне правопорушення, так як не надано та не здобуто слідством ґрунтовних доказів їх винуватості в кримінальному правопорушенні та замаху на кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
А тому скаржник просить скасувати постанову від 30.11.2018 слідчого СВ Броварського ВП УНП в Київській області ОСОБА_4 .
В суді представник Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» скаргу підтримав в повному обсязі , просив скаргу задоволити. Вказав, що слідчим не було належним чином перевірено показання свідків -, всіх осіб, на рахунки яких були перераховані кошти, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 в частині документального оформлення даних осіб на роботи ( копії наказів, довідки з пенсійного фонду тощо,) які не були витребувані та не приєднані до матеріалів провадження, наказів про відрядження та даних про прийняття на облік, придбаними цими особами товарно-матеріальних цінностей та їх використання ТОВ «Деко-Сіті» Не були перевірені, за допомогою відповідни документів, показання засновників ТОВ «Деко-Сіті» ОСОБА_16 та ОСОБА_13 про надання підприємству поворотної фінансової допомоги, тощо.
Старший слідчий СВ Броварського ВП ОСОБА_4 про час та місце розгляду скарги повідомлений, але не прибув.
Вислухавши думку скаржника, дослідивши матеріали скарги, вважаю, що скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра'підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя встановив, що постанова слідчого є недостатньо мотивованою і приймаючи рішення про закриття справи постановою від 30.11.2018, ним не дотримано вимог ст.284 КПК України та не були належно перевірені обставини на які посилається в своїй скарзі заявник. Зокрема належним чином не перевірено наявність у діях посадових осіб ТОВ «Деко-Сіті» прямого умислу, спрямованого на фіктивне та штучне створення законності проведення вказаних операцій, з метою отримання гарантованого ФГВФО вкладу. Не вжито всіх дій щодо збирання доказів, а саме належної перевірки показань свідків-осіб, на рахунки яких були перераховані кошти, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 в частині документального оформлення даних осіб на роботу (копії наказів, довідки з пенсійного фонду тощо,) які не були витребувані та не приєднані до матеріалів провадження, наказів про відрядження та даних про прийняття на облік, придбаними цими особами товарно-матеріальних цінностей та їх використання ТОВ «Деко-Сіті» Не були перевірені, за допомогою відповідних документів показання засновників ТОВ «Деко-Сіті» ОСОБА_16 та ОСОБА_13 про реальне надання підприємству поворотної фінансової допомоги, тощо.
На підставі викладеного та ст.284,303, 306, 307 КПК України, суд -
Скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» - задовільнити.
Скасувати рішення старшого слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київськії області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 12015110130002021 від 03.06.2015, оформлене постановою 30.11.2018 про закриття кримінального провадження.
Кримінальне провадження № 12015110130002021 від 03.06.2015 направити начальнику Броварського ВП ГУ НП в Київськії області для відновлення досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1