Справа № 686/26671/18
05 лютого 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010006650,
05.02.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.09.2018 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу через мережу інтернет автомобіля марки «Volkswagen Golf» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 7500 грн., які останній перерахував по АДРЕСА_3 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дане кримінальне правопорушення 13.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010006650, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, а саме із заяви потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.09.2018 року по домовленості з громадянином ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як завдаток на придбання автомобіля «Volkswagen Golf» на іноземній реєстрації. Об'ява була розміщена на інтернет сайті RST у якій було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
У зв'язку з цим виникла необхідність в проведенні з'ясуванні, кому належить даний рахунок на який були переведені кошти з картки потерпілого, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з”явилась, проте просила розглянути клопотання за її відсутності та задоволити його вимоги.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-даних про особу на яку зареєстрована картка ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 10.01.2018 року по теперішній час;
-документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 18.09.2018 року по теперішній час.
Службовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 березня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя