Справа №127/2634/19
Провадження №1-кс/127/1595/19
06 лютого 2019 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018020000000232 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2017-10-06-000991-b, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Замовник, Комунальний заклад) було оголошено процедуру щодо закупівлі товарів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З цією метою, службові особи комунального закладу сформували очікувану вартість предмету закупівлі в розмірі 15'000'000.00 грн (з ПДВ).
До участі в аукціоні подало свої пропозиції два учасника, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За результатами торгів між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №12 КТ від 08.12.2017 на суму 12'492'000.00 грн., щодо постачання «Комп'ютерного томографу Optima CT520».
Розрахунки здійснено згідно до трансакцій № 73729316 від 22.12.2017 сума: 1'659'000.00 грн., № 73722908 від 22.12.2017 сума: 10'833'000.00 грн. та № 74543470 від 28.12.2017 сума: 500'000.00 грн. Замовником повністю сплачено встановлену суму договору 12'492'000.00 грн на розрахункові рахунки Постачальника № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вивченням пропозиції іншого учасника, з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавало тендерну пропозицію, щодо можливості поставки «Комп'ютерний томограф Astelion Advance 32 - зрізовий TSX - 034А/4С» з ціновою пропозицією 13'067'216.00 грн. та в ході проведення аукціону суб'єкти господарської діяльності не зменшували первинну пропозицію. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент подання тендерної пропозиції мало в наявності комп'ютерний томограф Astelion Advance 32 - зрізовий TSX - 034А/4С, який їм поставила компанія - нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), та його митна вартість складала 8'365'148.00 грн., що вказує на формальну участь цього учасника у тендері, без наміру перемогти.
Так, відповідно до трансакцій № 73729316 від 22.12.2017 сума: 1'659'000.00 грн., № 73722908 від 22.12.2017 сума: 10'833'000.00 грн. та № 74543470 від 28.12.2017 сума: 500'000.00 грн. Замовником повністю сплачено встановлену суму по договору - 12'492'000.00 грн на розрахункові рахунки Постачальника № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проведеним вивченням операцій ЗЕД, які проводив постачальник з метою придбання медичного обладнання встановлено, що зазначений Комп'ютерний томограф ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувало на територію України 11.12.2017. Загальна митна вартість його становила 10 504 491,69 грн.
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи на меті вчинити розкрадання бюджетними коштами, умисно завищили його вартість на загальну суму 937 тис. грн., спричинивши бюджетним інтересам тяжкі наслідки.
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо поставки медичного обладнання у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Крім того слідчий зазначив, що у зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- угоди укладені у 2017 році на поставку товарів між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідні додаткові угоди до них, додатки, специфікації, тощо;
- документи, що підтверджують розрахунки;
- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують виконання угод укладених комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи, акти введення товарів в експлуатацію, акти прийому - передачі, документи, що підтверджують надання супутніх послуг та інші).
- вантажно-митні декларації, а також документи, які подавалися під час митного оформлення товару за вказаними ВМД медичного обладнання поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: зовнішньо-економічний контракт, інвойси, CMR, сертифікати якості, специфікації, гарантійні документи, довіреності, накладні, товарно-транспортні накладні, договори з брокером, договори з перевізником по договору вантажу з-за кордону, документи про сплату митних платежів, зборів, податку на додану вартість, транспортних витрат.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: