Справа № 520/690/19
Провадження № 1-кс/520/1519/19
04.02.2019 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна у кримінальному провадженні №12018160000000602 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018160000000602 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мереж інтерактивних закладів, у яких надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп'ютерної техніки та програм-симуляторів азартних ігор, зокрема, «Champion». Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.
Під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що невстановлені особи в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, з метою отримання незаконного прибутку, організували та надають послуги у сфері грального бізнесу в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1
Так, 31.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.01.2019 року було проведено обшук грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення огляду виявлено та вилучено наступні речі та документи: грошові кошти номіналом 500 грн серії: 1) ЛЗ6908320; грошові кошти номіналом 200 грн серії:1) КА2323902; 2) ХЄ8579401; 3) ХБ3261756; 4) ЕЄ5938608; 5) СЄ1425313; 6) ТБ8351189; 7) ПЕ7833626; 8) ЕЯ8782079; 9) ВЄ6194531 10) ЄЮ8298747; 11) АА3269971; грошові кошти номіналом 100 грн серії:1) УМ6613964; 2) МИ6720139; 3) СВ2952391; грошові кошти номіналом 50 грн серії: 1) ФЕ6640621; 2) СИ0007837; 3) СВ2952391; грошові кошти номіналом 20 грн серії: 1) ЮА6020462; 2)ЮА1873329; 3)ЮА6020488; 4)ЮВ9507363; грошові кошти номіналом 10 грн серії: 1) НД3603524; 2) ХЕ4972556; 3) ЦД4422362; грошові кошти номіналом 5 грн серії: 1) УГ9702631; 2) УА5365441; 3) УЕ6325089; 4) СЖ4882099; 5) УК6205644; 6) СЕ0540864; 7) НЄ2289031; 8) УБ1618287; 9) СЗ5367408; 10) ТВ9437938; 11) ТБ1625147; 12) УВ5863202; 13) СЕ9129760; грошові кошти номіналом 2 грн серії: 1) ПА2047102; 2) ТИ4106382; 3) МЄ2672821; 4) РА9522683; грошові кошти номіналом 1 грн серії: 1) РЗ2611329; 2) ТА6632509; 3) АЩ4747590; 4) УЄ4612681; 5) УЗ1353338; 6) СЖ7976240; 7) СИ2157596; 8) УЙ6724002; 9) УБ8199151; 10) УТ 5456547; 11) НА5526567-в загальному сума вилучених коштів складає 3344 гривні. Мобільний телефон в корпусі чорного кольору з надписом «SAMSUNG» з абонентською карткою «Київстар» позаду котрого закріплений аркуш зеленого кольору з надписом: «614/2»; мобільний телефон в корпусі сірого кольору з надписом «NOMI» з абонентським номером «ЛАЙФ», а також було вилучені системні блоки ПК з зазначенням наступних серійних номерів: ECDG0904150407; НОМЕР_1 (*- не зрозуміла цифра); ECDG0904150389; ECDG0904150753; CZC9403FN8; ECDG0904150789; ECDG0904150545; ECDG0904150590; AYDA0306L3; LMNLCYZ; AYDY4201NL; AUDA0306Ql; CZCY387GLR; AYDA0306F9; 16 комп'ютерних мишок; 3 клавіатури; 15 моніторів для ПК; чорнові записи на 2 аркушах паперу; чорнові записи на невеликих аркушах паперу в загальній кількості 9 шт; картки «Platinum» з індивідуальними номерами в загальному на 130 аркушах.
Слідчий зазначає, що вищезазначене майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки використовувалося в незаконній діяльності та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Крім того, вилучені під час обшуку аркуші з рукописним та друкованим текстом за своїм змістом мають доказове значення по кримінальному провадження, оскільки містять інформацію щодо обставин зайняття незаконним гральним бізнесом.
Також, вилучена під час обшуку комп'ютерна техніка є знаряддям вчинення злочину та містить у собі інформацію та програмне забезпечення, яке використовується для організації діяльності грального закладу та експертне дослідження якої має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий заертається з клопотанням, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та необхідністю збереження речових доказів та їх подальшого використання в доказуванні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна в судове засідання не з'явився, згідно рапорту долученого слідчим, про дату та час судового засідання був повідомленний належним чином.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 12.01.2019 року речі вилучені під час проведення обшуку у приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 32 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки матеріалами клопотання доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що майно, яке вилучено 11.01.2019 року під час проведення обшуку у приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 32 , а саме: грошові кошти номіналом 500 грн серії: 1) ЛЗ6908320; грошові кошти номіналом 200 грн серії:1) КА2323902; 2) ХЄ8579401; 3) ХБ3261756; 4) ЕЄ5938608; 5) СЄ1425313; 6) ТБ8351189; 7) ПЕ7833626; 8) ЕЯ8782079; 9) ВЄ6194531 10) ЄЮ8298747; 11) АА3269971; грошові кошти номіналом 100 грн серії:1) УМ6613964; 2) МИ6720139; 3) СВ2952391; грошові кошти номіналом 50 грн серії: 1) ФЕ6640621; 2) СИ0007837; 3) СВ2952391; грошові кошти номіналом 20 грн серії: 1) ЮА6020462; 2)ЮА1873329; 3)ЮА6020488; 4)ЮВ9507363; грошові кошти номіналом 10 грн серії: 1) НД3603524; 2) ХЕ4972556; 3) ЦД4422362; грошові кошти номіналом 5 грн серії: 1) УГ9702631; 2) УА5365441; 3) УЕ6325089; 4) СЖ4882099; 5) УК6205644; 6) СЕ0540864; 7) НЄ2289031; 8) УБ1618287; 9) СЗ5367408; 10) ТВ9437938; 11) ТБ1625147; 12) УВ5863202; 13) СЕ9129760; грошові кошти номіналом 2 грн серії: 1) ПА2047102; 2) ТИ4106382; 3) МЄ2672821; 4) РА9522683; грошові кошти номіналом 1 грн серії: 1) РЗ2611329; 2) ТА6632509; 3) АЩ4747590; 4) УЄ4612681; 5) УЗ1353338; 6) СЖ7976240; 7) СИ2157596; 8) УЙ6724002; 9) УБ8199151; 10) УТ 5456547; 11) НА5526567-в загальному сума вилучених коштів складає 3344 гривні. Мобільний телефон в корпусі чорного кольору з надписом «SAMSUNG» з абонентською карткою «Київстар» позаду котрого закріплений аркуш зеленого кольору з надписом: «614/2»; мобільний телефон в корпусі сірого кольору з надписом «NOMI» з абонентським номером «ЛАЙФ», а також було вилучені системні блоки ПК з зазначенням наступних серійних номерів: ECDG0904150407; НОМЕР_1 (*- не зрозуміла цифра); ECDG0904150389; ECDG0904150753; CZC9403FN8; ECDG0904150789; ECDG0904150545; ECDG0904150590; AYDA0306L3; LMNLCYZ; AYDY4201NL; AUDA0306Ql; CZCY387GLR; AYDA0306F9; 16 комп'ютерних мишок; 3 клавіатури; 15 моніторів для ПК; чорнові записи на 2 аркушах паперу; чорнові записи на невеликих аркушах паперу в загальній кількості 9 шт; картки «Platinum» з індивідуальними номерами в загальному на 130 аркушах визнано речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику.
Таким чином, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, слідчий повинен вирішити питання про передачу майна, яке є речовими доказами, на відповідальне зберігання власнику, з метою непорушення прав останнього.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна у кримінальному провадженні №12018160000000602 від 13.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 31.01.2019 року під час обшуку у приміщенні грального закладу, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 32, а саме:
Грошові кошти номіналом 500 грн серії: 1) ЛЗ6908320
Грошові кошти номіналом 200 грн серії:
1) КА2323902; 2) ХЄ8579401; 3) ХБ3261756; 4) ЕЄ5938608; 5) СЄ1425313; 6) ТБ8351189; 7) ПЕ7833626; 8) ЕЯ8782079; 9) ВЄ6194531 10) ЄЮ8298747; 11) АА3269971
Грошові кошти номіналом 100 грн серії:
1) УМ6613964; 2) МИ6720139; 3) СВ2952391.
Грошові кошти номіналом 50 грн серії:
1) ФЕ6640621; 2) СИ0007837; 3) СВ2952391.
Грошові кошти номіналом 20 грн серії:
1) ЮА6020462; 2)ЮА1873329; 3)ЮА6020488; 4)ЮВ9507363.
Грошові кошти номіналом 10 грн серії:
1) НД3603524; 2) ХЕ4972556; 3) ЦД4422362.
Грошові кошти номіналом 5 грн серії:
1) УГ9702631; 2) УА5365441; 3) УЕ6325089; 4) СЖ4882099; 5) УК6205644; 6) СЕ0540864; 7) НЄ2289031; 8) УБ1618287; 9) СЗ5367408; 10) ТВ9437938; 11) ТБ1625147; 12) УВ5863202; 13) СЕ9129760.
Грошові кошти номіналом 2 грн серії:
1) ПА2047102; 2) ТИ4106382; 3) МЄ2672821; 4) РА9522683.
Грошові кошти номіналом 1 грн серії:
1) РЗ2611329; 2) ТА6632509; 3) АЩ4747590; 4) УЄ4612681; 5) УЗ1353338; 6) СЖ7976240; 7) СИ2157596; 8) УЙ6724002; 9) УБ8199151; 10) УТ 5456547; 11) НА5526567.
В загальному сума вилучених коштів складає 3344 гривні.
1) Мобільний телефон в корпусі чорного кольору з надписом «SAMSUNG» з абонентською карткою «Київстар» позаду котрого закріплений аркуш зеленого кольору з надписом: «614/2».
2) Мобільний телефон в корпусі сірого кольору з надписом «NOMI» з абонентським номером «ЛАЙФ».
Також було вилучені системні блоки ПК з зазначенням наступних серійних номерів:
1) ECDG0904150407;
2) НОМЕР_1 (* - не зрозуміла цифра);
3)ECDG0904150389;
4) ECDG0904150753
5) CZC9403FN8
6) ECDG0904150789
7) ECDG0904150545
8) ECDG0904150590
9) AYDA0306L3
10) LMNLCYZ
11) AYDY4201NL
12) AUDA0306Ql
13) CZCY387GLR
14) AYDA0306F9
16 комп'ютерних мишок;
3 клавіатури;
15 моніторів для ПК;
чорнові записи на 2 аркушах паперу;
чорнові записи на невеликих аркушах паперу в загальній кількості 9 шт;
картки «Platinum» з індивідуальними номерами в загальному на 130 аркушах.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1