Справа № 212/7289/16-к
1-кп/212/15/19
04 лютого 2019 року м. Кривий Ріг
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Кривому Розі кримінальну справу за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимого,
У скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,
Учасники судового провадження - прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 , обвинувачений ОСОБА_3 ,
Відповідно до обвинуваченого акту, ОСОБА_3 , без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для вказаного виду діяльності, без державної реєстрації у встановленому законом порядку фізичною особою - підприємцем, не перебуваючи на обліку як платник податків та не маючи спеціального дозволу - ліцензії на право виготовлення та реалізації спирту та спиртних напоїв, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року, згідно з якою виготовлення і роздрібна торгівля спиртом і спиртними напоями здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючи з корисливих мотивів, незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху за наступних обставин.
Так, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодонезаконного виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху алкогольних напоїв та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місцях, неодноразово придбавав за допомогою мережі Інтернет на протязі 2015 - 2016 років (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановлених постачальників з м. Києва та м. Харків, спирт у пластикових каністрах, об'ємом по 10 літрів, пластикові тетрапаки, картонні упаковки, харчові добавки та барвники, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
ОСОБА_3 , незаконно придбавши в якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв у постачальників з м. Києва та м. Харків спирт етиловий, після чого зберігав його у гаражі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний та належить його матері ОСОБА_6 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшого зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам.
Реалізовуючи злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, ОСОБА_3 в кустарних умовах без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний, використовуючи предмети заздалегідь пристосовані для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме - пластикові каністри, саморобну лійку, підготовлені поліетиленові тетрапаки та картонні упаковки, шляхом змішування спирту етилового з підготовленою питною водою, незаконно виготовляв водно-спиртові розчини, які розливав в підготовлені поліетиленові тетрапаки, об'ємом по 3 літра кожна, які запаковував у картонні коробки з назвами елітних брендів «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «CITRON VODKA JELZIN», «VODKA JELZIN», «ABSOLUT», тим самим надаючи вказаним незаконно виготовленим алкогольним напоям ознак заводського виробництва та належності до сертифікованої алкогольної продукції.
Так, 26.10.2016, у період часу з 18-00 до 21-26 годин, співробітниками СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, було проведено огляд алкогольних напоїв з ознаками фальсифікації та фурнітури до неї, які знаходились у гаражі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний та належить його матері ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
- картонні коробки у яких знаходяться пластикові пляшки ємністю по 10 літрів кожна у кількості 2 штуки, із характерним запахом спирту у загальній кількості 45 ящиків з 90 пляшками;
- дві картонні коробки по 4 пластикові пляшки в кожній об'ємом по 10 літрів кожна, всього 8 пляшок;
- один поліетиленовий мішок в якому знаходиться кокосове активоване вугілля, один поліетиленовий мішок в якому знаходиться патока та один поліетиленовий мішок в якому знаходиться фруктоза;
- одна картонна коробка зі флаконами «Ароматизатор клюква» у кількості 13 штук;
- одна картонна коробка зі флаконами харчові ароматизатори «Украрома» у кількості 9 штук та флакони «Віта-лайф» у кількості 2 штуки;
- чотири картонні коробки в яких знаходяться тетрапаки з надписом «Фінляндія (Finlandia)» об'ємом по 3 літра кожен, у кількості 49 штук;
- три пластикові бочки об'ємом по 50 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;
- одна пластикова бочка об'ємом 40 літрів наполовину заповнена прозорою рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;
- один клейовий пістолет;
- один фільтр для очищення води;
- одна картонна коробка з тетрапаками у кількості 500 штук;
- один білий поліетиленовий мішок з пластиковими ручками для тетра-паків у кількості 500 штук;
- п'ять картонних коробок з упаковками для тетрапаків з надписами «Helsin vodka» у кількості 300 штук;
- один електричний насос «Novax zob»;
- один пустий пластиковий бак об'ємом 500 літрів;
- одна пуста пластикова бочка об'ємом 125 літра;
- три картонні ящики з упаковками для тетрапаків з назвами «Finlandia» об'ємом по 2 літри кожний, у кількості 150 штук;
- дві картонні коробки та один поліетиленовий мішок в яких знаходяться террапаки з назвами «Absolvt blue lignt» ємністю по 3 літри кожен у загальній кількості 18 штук, заповнені рідиною їз запахом водно-спиртової суміші;
- один поліетиленовий мішок з террапаками «Helsin citron vodka» ємністю по 3 літра кожен у кількості 6 штук;
- два тетрапаки з надписом «Helsin currant vodka»;
- чотирнадцять картонних коробок в яких знаходяться террапаки з надписами «Helsin vodka» об'ємом по 3 літра кожна, які заповнені рідиною їз запахом водно-спиртової суміші у кількості 201 штук;
- мобільний телефон «Nokia», imei НОМЕР_2 та imei НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_4 та imei НОМЕР_5 .
Оглядом вилучених у гр. ОСОБА_3 алкогольних напоїв встановлено, що на картонних упаковках, в яких знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої, відсутні марки акцизного податку України, дата виробництва та данні і назва про виробника, що у свою чергу вказує на фальсифікацію даних алкогольних напоїв.
Згідно висновку експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз № 5483-16 від 18.11.2016 надані на дослідження зразки рідин, що знаходиться в картонних коробках з назвами «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «CITRON VODKA JELZIN», «VODKA JELZIN», «ABSOLUT», які було вилучено в ході огляду гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний, є водно-спиртовими сумішами, що містять мікродомішки ацетальдегіду , метадолу та ізопропанолу. Вміст етилового спирту у досліджувальних рідинах становить 38,0 - 39,7 % об'ємних.
У пластиковій ємності білого коляру місткістю 10,0 дм?, яка була вилучена в ході огляду гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний, являє собою водно-спиртову суміш, що містить мікродомішки ацетальдегіду, метадолу та ізопропанолу, із вмістом спирту етилового 93,1 % об'ємом.
Надані на дослідження зразки рідин що знаходиться в картонних коробках з назвами «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «CITRON VODKA JELZIN», «VODKA JELZIN», «ABSOLUT» та у пластиковій ємності білого кольору місткістю 40 літрів, не відповідають вимогам ДСТУ4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Наданий на дослідження зразок рідини у пластиковій пляшці місткістю 10,0 дм?, не відповідає вимогам ДСТУ4221:2003 «Спирт етилових ректифікований. Технічні умови».
Етиловий спирт, що міститься в складі наданих на дослідження рідин, виготовлений із застосуванням ректифікації, про що свідчить їх компонентний склад (низький вміст мікродомішок). Суміші наданого компонентного складу можливо виготовити як в умовах заводського так і позазаводського (кустарного) виробництва.
У складі наданих на дослідження зразків рідин, у межах чутливості обладнання, денатуруючи добавки (циклогексан, бензол, толуол, ксилоли, пропіленгліколь,етиленгліколь, дієтиленгіколь, дієтилфталат) не містяться.
Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей мають між собою спільну родову належність.
Так, ОСОБА_3 своїми умисними протиправними діями порушив діючі вимоги ст.ст. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 225, 226 Розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України (Із змінами і доповненнями) №2755-VI від 02.12.2010 р.; ст.ст. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15-1, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Із змінами і доповненнями) N481/95-BP від 19.12.1995 р.
Крім, того, ОСОБА_3 , без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для вказаного виду діяльності, без державної реєстрації у встановленому законом порядку фізичною особою - підприємцем, не перебуваючи на обліку як платник податків та не маючи спеціального дозволу - ліцензії на право виготовлення та реалізації спирту та спиртних напоїв, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року, згідно з якою виготовлення і роздрібна торгівля спиртом і спиртними напоями здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючи з корисливих мотивів, незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху за наступних обставин.
Так, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодонезаконного виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху алкогольних напоїв та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місцях, неодноразово придбавав за допомогою мережі Інтернет на протязі 2015 - 2016 років (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановлених постачальників з м. Києва та м. Харків, спирт у пластикових каністрах, об'ємом по 10 літрів, пластикові тетрапаки, картонні упаковки, харчові добавки та барвники, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
ОСОБА_3 незаконно придбавши в якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у постачальників з м. Києва та м. Харків спирт етиловий, після чого зберігав його у гаражі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний та належить його матері ОСОБА_6 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшого зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам.
Реалізовуючи злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, ОСОБА_3 , в кустарних умовах без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний, використовуючи предмети заздалегідь пристосовані для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме - пластикові каністри, саморобну лійку, підготовлені поліетиленові те тропаки та картонні упаковки, шляхом змішування спирту етилового з підготовленою питною водою у пропорції 180 літрів води на 120 літрів спирту, незаконно виготовляв водно-спиртові розчини, які розливав в підготовлені поліетиленові тетрапаки, об'ємом по 3 літра кожна, які запаковував у картонні коробки з назвами елітних брендів ««FINLANDIA VODKA OF FINLAND», «CITRON VODKA JELZIN», «VODKA JELZIN», «ABSOLUT», тим самим надаючи вказаним незаконно виготовленим алкогольним напоям ознак заводського виробництва та належності до сертифікованої алкогольної продукції.
Виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_3 здійснювалось з єдиною метою - подальшої їх реалізації населенню і отримання неконтрольованого державою прибутку від їх реалізації.
Для досягнення вказаної злочинної мети ОСОБА_3 , діючи умисно та усвідомлюючи злочинний характер своїх дій здійснював зберігання з метою збуту незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний.
Так, 26.10.2016 року у період часу з 18-00 до 21-26годин, співробітниками СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, було проведено огляд алкогольних напоїв з ознаками фальсифікації та фурнітури до неї, які знаходились у гаражі № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Сонячний», який знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, мікрорайон 7-й Зарічний та належить його матері ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та фурнітуру до них.
Оглядом вилучених у гр. ОСОБА_3 алкогольних напоїв встановлено, що на картонних упаковках, в яких знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої, відсутні марки акцизного податку України, дата виробництва та данні і назва про виробника, що у свою чергу вказує на фальсифікацію даних алкогольних напоїв.
Встановлено, що реалізацію незаконно виготовленої ним алкогольної продукції ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здійснювали за допомогою розміщення оголошень в мережі Інтернет, через сайт «ELITKA.all.biz», який ОСОБА_3 створив особисто, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на якому для отримання заявок на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розмістив власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .
Транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних виробів ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_7 здійснювалось за допомогою автотранспортного засобу ВАЗ 2101 з номером державної реєстрації НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_7 та шляхом пересилання алкогольних напоїв на адреси замовників за допомогою транспортно-логістичного підприємства ТОВ «Нова пошта».
В ході досудового розслідування встановлена громадянка ОСОБА_8 , яка наприкінці 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) здійснювала придбання для власного вживання горілчаних виробів у картонних коробках з назвою «FINLANDIA VODKA OF FINLAND». Вищезазначені алкогольні напої вона замовляла за допомогою власного мобільного телефону НОМЕР_8 , шляхом здійснення дзвінка за номером телефону, який знайшла в об'явах в мережі Інтернет, а саме: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_3 . Встановлено, що дані алкогольні напої їй привозили ОСОБА_3 та ОСОБА_7 до її домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, в ході досудового розслідування встановлений громадянин ОСОБА_9 , який на початку 2016 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) здійснював придбання для власного вживання горілчаних виробів у картонних коробках з назвою «FINLANDIA VODKA OF FINLAND». Вищезазначені алкогольні напої він замовляв за номером телефону, який знайшов в мережі Інтернет. Номера телефону, за яким він замовляв вищевказані алкогольні напої в нього не збереглося, але в ході огляду телефону, який належить ОСОБА_3 встановлено в телефонній книзі номер телефону НОМЕР_9 який належить ОСОБА_9 . Встановлено, що алкогольні напої ОСОБА_9 пересилались за допомогою транспортно-логістичного підприємства ТОВ «Нова пошта».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено громадянина ОСОБА_10 , який у вересні 2016 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) здійснював придбання для власного вживання горілчаних виробів у картонних коробках з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначені алкогольні напої він замовляв за допомогою власного мобільного телефону НОМЕР_10 , шляхом здійснення дзвінка за номером телефону, який знайшов в об'явах в мережі Інтернет, а саме: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_3 . Встановлено, що дані алкогольні напої йому привозив ОСОБА_3 до його домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, ОСОБА_3 своїми умисними протиправними діями порушив діючі вимоги ст.ст. 212, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 225, 226 Розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України (Із змінами і доповненнями) № 2755-VI від 02.12.2010 р.; ст.ст. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15-1, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Із змінами і доповненнями) N481/95-BP від 19.12.1995 р.
Досудовим розслідуванням злочинні дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.2 ст.204 КК України за ознаками незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Суд вважає правову кваліфікацію злочинних дій обвинуваченого вірною.
Під час судового розгляду, обвинувачений ОСОБА_3 свою провину у скоєних злочинах визнав у повному обсязі та суду пояснив, що дійсно скоїв злочини викладені прокурором в обвинуваченому акті. Все так і відбувалось. Обставини та мотиви скоєних злочинів прокурором викладені вірно. У скоєних злочинах кається та просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі закону України про амністію.
Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання обвинуваченого та просив його задовольнити.
Прокурор погодився із клопотанням сторони захисту щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії.
Вислухавши заявлене клопотання, думку учасників судового провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст.. 12 КК України, злочини, вчинені обвинуваченим ОСОБА_3 є злочинами середнього ступеня тяжкості. ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності не притягався, позитивно характеризується за місцем мешкання, має на утримання малолітню дитину, батьківських брав щодо неї не позбавлений.
Керуючись ст. 12 КК України, ст.ст. 284, 369-372 КПК України, ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році», суд
Обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за скоєнні злочини, передбачені ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році».
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за скоєнні злочини, передбачені ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, закрити.
Запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 не обирався.
Долю речових доказів по справі вирішити у відповідності до ст.. 100 КПК України.
Потерпілих від вказаних кримінальних правопорушень немає.
Кримінальними правопорушеннями матеріальної шкоди не завдано.
Цивільний позов по справі не заявлено.
Процесуальні витрати по справі, пов'язані із залученням експерта за проведення судово-хімічної експертизи (висновок № 5483-16 від 18.11.2016 р.) в сумі 6355 гривень 20 копійок стягнути солідарно з обвинуваченого ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на користь держави.
Ухвала суду може бути оскаржена усіма учасниками судового провадження до Дніпровського апеляційного суду на протязі 15 діб.
Суддя: ОСОБА_11