Справа № 344/1724/19
Провадження № 1-кс/344/1074/19
31 січня 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018090000000538 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку свого бізнесу, пов'язаного із купівлею та продажем нафтопродуктів, 21.05.2018 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 495 доларів США, що згідно довідки НБУ становить 326 619,3 грн., та 2000 Євро, що згідно довідки НБУ становить 60 800 грн., а всього, грошовими коштами на загальну суму 387 419, 3 грн, що є великим розміром.
Окрім цього, 01.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, шахрайським способом, під приводом продажу талонів на пальне, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 000 грн. та ОСОБА_8 в сумі 400 000 грн., а всього на загальну суму 800 000 грн., що є особливо великим розміром.
Також, 05.06.2018, ОСОБА_5 діючи повторно, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом обману, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 780 000 грн., що є особливо великим розміром.
Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та 23.11.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 01.06.2018, підозрюваний ОСОБА_5 , знаходячись у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 800 000 грн. на рахунок «9999». Вказані обставини та факт перерахунку грошових коштів також підтверджується показами потерпілого ОСОБА_8 , однак органом досудового розслідування на даний час так і не невідомо, хто подальший одержувач (фізична чи юридична особа) такої суми грошової волюти та законного підтвердження руху коштів (транзакції) за 01.06.2018 від вказаного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.
Згідно отриманих відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 190/018 від 01.08.2018, № 201/018 від 10.08.2018 та № 336/018 від 28.11.2018, фінансові операції з готівкою а також валютно-обмінні операції проводяться їхніми товариствами згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, а в частині оформлення касових документів - Інструкції про ведення касових операцій банками, затвердженої Постановою Правління банку України від 01.06.2011 № 174.
Так, згідно інформації, яка була отримана 11.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського про тимчасовий доступ до речей і документів було встановлено, що 01.06.2018 у філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 здійснювались операції з переводами грошових коштів, що підтверджується реєстром підкріплення/інкасації за 01.06.2018 та касовим журналом по надходженням за 01.06.2018. Однак органом досудового розслідування не отримано інформації, куди саме переводились грошові кошти зі 01.06.2018 та хто подальший одержувач (фізична чи юридична особа).
На даний час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження руху (транзакції) грошових коштів в сумі 800 000 грн., виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію (в тому числі електронну), щодо обліку операцій з грошовими коштами (надходження, інкасація та видача грошових коштів) за період 01.06.2018 та інформацію, щодо кінцевих одержувачів (фізичної чи юридичної особи) грошових коштів у гривні, яка проходила по касових журналах, книгах обліку чи електронних обліках за 01.06.2018.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про облік та перерахунок грошових коштів за період 01.06.2018, як без надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації, яка перебуває у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію (в тому числі електронну), щодо обліку операцій з грошовими коштами (надходження, інкасація та видача грошових коштів) за період 01.06.2018 та інформацію, щодо кінцевих одержувачів (фізичної чи юридичної особи) грошових коштів у гривні, яка проходила по касових журналах, книгах обліку чи електронних обліках за 01.06.2018.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 лютого 2019 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1