Справа № 139/97/19
Провадження № 1-кс/139/48/19
31 січня 2019 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 12017020230000143, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України. Підставою для реєстрації цього провадження стала заява ОСОБА_4 від 11.08.2017 (а.с. 4-6) року про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 підробили установчі документи, в зв'язку з чим, заволоділи належним йому холодильним агрегатом.
30 січня 2019 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП у Вінницькій звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту службового підроблення, для повноти та всебічності досудового розслідування, просить надати доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_5 .
До суду слідчий не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила про розгляд клопотання за її відсутності (а.с. 22).
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Представник юридичної особи ОСОБА_7 відмовилася від отримання повідомлення про розгляд клопотання в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в приміщенні суду (а.с. 26-27).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Встановлено, що 12 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020230000143 внесено заяву ОСОБА_4 від 11.08.2017 (а.с. 4-6) року про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 підробили установчі документи, в зв'язку з чим, заволоділи належним йому холодильним агрегатом, та розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією діяння за ст. ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 3).
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 (а.с. 7-11) та встановлено, що в 2011 році він, будучи фізичною особою підприємцем, прибав холодильне обладнання для камери зберігання яблук, куди увійшов холодильний агрегат, повітроохолоджувач, двері відкатні газощільні та монтаж самого обладнання на суму 500 000 грн., що в той час було еквівалентно 62 500 доларів США. Наведене підтверджується договором купівлі продажу № 18/08 від 18 серпня 2011 року (а.с. 12-15). Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підробивши установчі та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у січні 2015 року оформили право власності на вищезазначену холодильну камеру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт Муровані Курилівці, яку в подальшому 18 березня 2015 року продали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 932 тисячі гривень, що підтверджує договір купівлі-продажу від 18.03.2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчений нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 (а.с. 16-19). Для вчинення зазначених дій вказаним особам були необхідні рішення загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 20-21). Із показів ОСОБА_4 стало відомо, що рішення та інші установчі документи товариства можуть бути підробленими, оскільки збори не скликалися уже понад 4 роки.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 159 КПК України).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими разом з клопотанням матеріалами досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення,
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » холодильного обладнання, а саме холодильної камери та подальшої її установки ПП « ОСОБА_10 »;
-оригіналу рішення загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та установчих документів, на підставі яких було продано будівлі ТОП холодильної камери;
-до оригіналів документів щодо реєстрації в 2015 році права власності на будівлю ТОП холодильної камери за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт Муровані Курилівці.
Встановити строк дії ухвали з 31 січня до 03 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________