Справа № 138/1101/17
Провадження №:1-кс/138/106/19
Іменем України
31 січня 2019 року м.Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайон-ного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020220000239 від 01.04.2017
24.01.2019 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання слідчого мотивоване наступним.
До чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , 1983 р.н. про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі жіночої сумки, через мережу «Інтернет», заволоділа грошовими коштами в сумі 16157 гривень, знявши їх із її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом 01.04.2017 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020220000239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 30.03.2017 о 17 год. 32 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував з номера НОМЕР_2 чоловік, що представився ОСОБА_5 працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що їй мав надійти платіж в розмірі 900 гривень за товар (дійсно, вона очікувала платіж на суму 900 гривень за продаж її сумки в мережі «Інтернет», а саме на сайті «ОЛХ»). Даний чоловік їй повідомив, що у зв'язку із тим, що вона являється фізичною особою, а її покупець - юридична особа, то вона не може отримати даний переказ допоки не зайде на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не активує номер картки ( НОМЕР_3 ), який вона повідомляла покупцеві, а також не скине смс-повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона усе це зробила. Представник банку казав, щоб вона була завжди з ним на зв'язку та просив її час від часу набирати номер 3700. Коли вона розмовляла з вказаним чоловіком, то також спілкувалась з стаціонарного робочого телефону № НОМЕР_4 . Завершивши розмову потерпіла захотіла зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не змогла, а коли прийшовши додому зателефонувала на номер телефону головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що її обдурили шахраї і картки заблокували. Отримавши виписку по своєму рахунку потерпіла побачила, що у неї з рахунків зняті грошові кошти на суму 16157 гривень. Також потерпіла зазначила номер телефону жінки, яка у неї купувала сумку: ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 30.03.2017 по 10.04.2017, номер рахунку та дані про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
На підставі викладеного вище, слідчий за погодженням з прокурором, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 30.03.2017 по 10.04.2017, номеру рахунку та даних про власника рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів або номер рахунку, на який перераховувались грошові кошти, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, хоч належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила судовий розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160, 162 КПК України.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 30.03.2017 по 10.04.2017, номер рахунку та дані про власника рахунку, на який перераховувалися вказані вище грошові кошти, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, або номер рахунку, на який перераховувались грошові кошти, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .
Дана ухвала діє до 20.02.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1