Справа № 640/1336/19
н/п 1-кс/640/1262/19
(резолютивна частина)
"30" січня 2019 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12018220720000360 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, а саме: інформації відносно поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , (ДРФО НОМЕР_2 ), а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття поточного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття або переведення з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 30.01.2019 р.;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.07.2018 та до 30.01.2019 р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 30.01.2019 р.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2019 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1