Справа № 202/416/19
Провадження № 1-кс/202/1002/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
25 січня 2019 року
м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040660001770 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про який 02.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040660001770 від 02.11.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
24 січня 2019 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи організували на території м. Дніпра діяльність, направлену на незаконне заволодіння нерухомим майном, яка полягає у привласненні майна осіб, які померли та не мають близьких родичів, шляхом підробки документів та реєстрації права власності на себе та на довірених осіб.
Зокрема, у серпні 2018 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи правовстановлюючими документами на квартиру АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у вересні того ж року здійснили перереєстрацію прав власності на ОСОБА_5 на підставі договору купівлі - продажу від 25.09.2018, який був укладений між останнім та невстановленою особою. Перереєстрацію фактично було здійснено після смерті ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Проте, під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 579/НЕ від 23.11.2017, в якому зазначено, що у жовтні місяці 2017 року ОСОБА_6 , 1953 року народження померла в результаті інших невідомих та неуточнених причин.
Станом на 31.10.2018 квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 ), відповідно до укладеного договору купівлі продажу № 3-799 від 25.09.2018, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому встановлено, що вищевказаною померлою особою насправді є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно до відомостей інвентарної справи № 57085-ю, що знаходиться в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР мала на праві приватної власності об'єкт нерухомості - житлове приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з відповіддю КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР від 26.07.2018 № 10745 на запит державного нотаріуса П'ятої Дніпровської нотаріальної контори № 1495/01-16 від 17.07.2018, єдиним фактичним власником об'єкта нерухомості - житлового приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_4 .
У подальшому 09.11.2018, відповідно до запису з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 28843645 право власності на об'єкт нерухомості - житлове приміщення (квартира) за адресою: АДРЕСА_2 на підставі укладеного договору дарування від 09.11.2018 перейшло до ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).
У свою чергу, під час проведення оперативно-розшукових заходів отримані дані про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.
Надалі було встановлено, що ОСОБА_8 користувався мобільним зв'язком за допомогою номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - IMEI: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 користувався мобільним зв'язком за допомогою номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - IMEI: НОМЕР_10 за допомогою якого зазначені особи можуть підтримувати зв'язок між собою та іншими, невідомими слідству особами, що також можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.
Також інформація про зв'язок абонентів, дозволить встановити адміністративно-територіальну приналежність районів перебування мобільних терміналів зв'язку абонентів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період, що передував та слідував за подією, що розслідується в рамках кримінального провадження, встановити номери абонентів з якими спілкувались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підтвердити або спростувати їх зв'язок між собою, з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також з метою подальшого встановлення користувачів цих номерів та їх подальшого допиту.
Іншим шляхом, аніж через здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об'єктивно неможливо встановити обставини, зазначені у п. 4 цього клопотання.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040660001770 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про який 02.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040660001770 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про який 02.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наступних речей та документів (в тому числі електронних):
- документів, які повинні зберігатись в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про зв'язок абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у тому числі міжнародні ідентифікаційні номери мобільних терміналів зв'язків абонентів (IMEI), міжнародні ідентифікаційні номери мобільних абонентів (IMSI) та надання їм телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 01.01.2017 по день надання дозволу;
- документів, які повинні зберігатись в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мобільних терміналів з наступними ІМЕІ: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 в період з 01.01.2017 по день надання дозволу, зокрема, про номери телефонів, sim-картки, які використовувались у вказаних мобільних терміналах, із зазначенням по кожній такій sim-картці (номеру) відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, всіх телефонних з'єднань з даних мобільних терміналів у мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснених упродовж цього періоду (по кожному номеру окремо) із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу та тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з'єднань.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 24 лютого 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1