Справа № 214/160/19
1-кс/214/101/19
29 січня 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.01.2019 року по кримінальному провадженню № 42018041750000007 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
Слідчий Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в обґрунтування якого зазначив, що 04.01.2018 до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою завернулась ОСОБА_5 , про те, що 31.12.2017 року невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу перебуваючи в салоні автомобіля «Кіа Ріо», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснила крадіжку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім'я ОСОБА_6 , після чого в період часу з 31.12.2017 по 03.01.2018 року зняла грошові кошти у сумі 6200 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом зміни фінансового номеру закріпленого за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримала доступ до платіжних карток ОСОБА_5 , здійснювала переводи грошових коштів з картки НОМЕР_3 (належної ОСОБА_5 ) на картку № НОМЕР_2 , та після чого здійснювала їх зняття.
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за угодою SAMDNFF000109561404 від 23.09.2013 року), у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, а також на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (за угодою SAMDN52000087252364 від 15.05.2013 року), у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у ньому.
ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомостей, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за угодою SAMDNFF000109561404 від 23.09.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, а також на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (за угодою SAMDN52000087252364 від 15.05.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за угодою SAMDNFF000109561404 від 23.09.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, а також на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (за угодою SAMDN52000087252364 від 15.05.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року. Крім того, слідчий суддя зазначає, що зазначена інформація становить банківську таємницю, відтак здобути її в інший спосіб ніж за рішенням суду, є неможливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.01.2019 року по кримінальному провадженню № 42018041750000007 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за угодою SAMDNFF000109561404 від 23.09.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, а також на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (за угодою SAMDN52000087252364 від 15.05.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за угодою SAMDNFF000109561404 від 23.09.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року, а також на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (за угодою SAMDN52000087252364 від 15.05.2013 року), на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 30.12.2017 по 04.01.2018 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1