вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
25.01.2019м. ДніпроСправа № 904/300/19
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" (49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, ідентифікаційний код 32232765)
до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК"(49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, ідентифікаційний код 35863708) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "АктаБанк" Куліш Віктора Миколайовича (АДРЕСА_1)
Третя особа-1 без самостійних позовних вимог на предмет спору Компанії "Елслі Ентерпрайзіс Лімітед" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED)
Третя особа-2 без самостійних позовних вимог на боці позивача Компанію "Авалей Інвестментс лімітед" (AVALEY INVESTMENS LIMITED)
Третя особа-3 без самостійних позовних вимог на боці позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Агротек-Інвест"
про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення за Кредитними договорами
Суддя Манько Г.В.
Представники:
Без участі представників сторін.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агротек" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом та просить визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року, що укладені між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» (зі змінами та доповненнями), та Договором застави товарів в обороті №01-1200/Т/5 від 07.08.2014 року, Договором застави товарів в обороті №01-1332/Т/1 від 26 квітня 2013 року, Договором застави товарів в обороті №01-1607/Т/8 від 07 серпня 2014 року, Договором застави товарів в обороті №01-1754/Т/1 від 18 червня 2014 року, що укладені між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» (зі змінами та доповненнями). Також просить відновити становище, яке існувало до прийняття Наказів «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 19.07.2017 року №42, від 03.08.2017 року №75, від 08.08.2017 року №83, від 04.08.2017 року №79, від 08.08.2017 року №87:- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року (зі змінами, та доповненнями), Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року (зі змінами та доповненнями) та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" (за позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року (зі змінами та доповненнями); зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" припинити виконання дій визначених у наказах «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 19.07.2017 року №42, від 03.08.2017 року №75, від 08.08.2017 року №83, від 04.08.2017 року №79, від 08.08.2017 року №87, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агротек" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про забезпечення позову та просить заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги за Кредитним договором №01 -1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01 - 1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року, які є в складі лоту № F28GL39826. Також просить заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь- які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року, які є в складі лоту № F28GL39826, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.19р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №904/300/19.
Згідно позовної заяви та заяви про забезпечення позову 25 січня 2013 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» (надалі - Позивач) було укладено Кредитний договір №01-1200/Т (надалі - Кредитний договір 1). На забезпечення виконання ТОВ «АГРОТЕК» зобов'язань за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року було укладено наступні договори:
- Договір застави майнових прав №01-1200/Т/1 від 31 січня 2013 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД» (ELSLEY ENTERPRISES
LIMITED), дію якого було припинено Угодою про розірвання Договору застави майнових прав №01-1200/Т/1 від 31 січня 2013 року укладеної 15 січня 2014 року;
- Договір застави майнових прав №01-1200/Т/2 від 17 квітня 2013 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED), дію якого було припинено Угодою про розірвання Договору застави майнових прав №01-1200/Т/2 від 17 квітня 2013 року укладеної 27 травня 2013 року;
- Договір застави майнових прав №01-1200/172 від 24 січня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД» (ELSLEY ENTERPRISES
LIMITED), дію якого як відомо Позивачу було припинено Угодою про розірвання Договору
застави майнових прав №01-1200/Т/2 від 24 січня 2014 року;
- Договір застави майнових прав №01-1200/Т/3 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_3;
- Договір застави майнових прав №01-1200/Т/4 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_4
- Договір застави товарів в обороті №01-1200/Т/5 від 07.08.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК».
Також, 17 квітня 2013 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» зобов'язань було укладено Кредитний договір №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року (надалі - Кредитний договір 2).
На забезпечення виконання ТОВ «АГРОТЕК» зобов'язань за Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року було укладено наступні договори:
- Договір застави товарів в обороті №01-1332/Т/1 від 26 квітня 2013 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК», який був припинений на підставі Угоди від 11 серпня 2014 року про розірвання Договору застави товарів в обороті №1-1332/Т/1;
- Договір застави майнових прав №01-1332/Т/2 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_5;
- Договір застави майнових прав №01-1332/Т/3 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_6
Крім того, 03 грудня 2013 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» було укладено Кредитний договір №01-1607/Т (надалі - Кредитний договір 3).
На забезпечення виконання ТОВ «АГРОТЕК» зобов'язань за Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року було укладено наступні договори:
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/1 від 03 грудня 2013 року, між ПАТ
«АКТАБАНК» та Компанією «АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED) який був припинений на підставі Угоди від 07 серпня 2014 року про розірвання Договору застави майнових прав №01-1607/Т/1 від 03 грудня 2013 року;
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/2 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_3;
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/3 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_7
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/4 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_8;
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/5 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_8;
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/6 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_9;
- Договір застави майнових прав №01-1607/Т/7 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_6;
- Договір застави товарів в обороті №01-1607/Т/8 від 07 серпня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК».
Також, 03 червня 2014 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» було укладено Кредитний договір №01-1754/Т (надалі - Кредитний договір 4).
На забезпечення виконання ТОВ «АГРОТЕК» зобов'язань за Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року було укладено наступні договори:
- Договір застави товарів в обороті №01-1754/Т/1 від 18 червня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» ТОВ «АГРОТЕК», який був припинений на підставі Угоди від 11 серпня 2014
року про розірвання Договору застави товарів в обороті №01-1754/Т/1 від 18 червня 2014 року;
- Договір застави майнових прав №01-1754/Т/2 від 23 липня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_3.
Також, 01 серпня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» було укладено Кредитний договір №01-1785/Т (надалі - Кредитний договір 5).
На забезпечення виконання ТОВ «АГРОТЕК» зобов'язань за Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року було укладено наступні договори:
- Іпотечний договір №01-1785/Т/1 від 02.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК-ІНВЕСТ», який був припинений на підставі Договору від 29.08.2014 року про розірвання іпотечного договору №01-1785/Т/1 від 02.08.2014 року;
- Іпотечний договір №01-1785/Т/2 від 02.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК-ІНВЕСТ» який був припинений на підставі Договору від 29.08.2014 року про розірвання іпотечного договору №01-1785/Т/2 від 02.08.2014 року;
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/1 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_10;
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/2 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_10;
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/3 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_10;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/3 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «АВАЛЕЙ ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED);
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/4 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «АВАЛЕЙ ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED);
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/4 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_11;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/5 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «АВАЛЕЙ ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED);
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/5 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_11;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/6 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ЕПЛБЕЙ ШВЕСТМЕНТС ЛІМІТІД» (APPLEBAY INVESTMENTS LIMITED);
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/6 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_12;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/7 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАИЗІС ЛІМІТЕД» (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED);
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/7 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_12;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/8 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED);
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/8 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_13;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/9 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED);
- Договір застави майнових прав №01-1785/Т/9 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_13;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/10 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED);
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/10 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_14;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/11 від 05.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED);
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/11 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_14;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/12 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_14;
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/12 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ДЖИ.ЕЛ.БІ.МЕДІТЕРЕНІАН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД»;
-Договір застави майнових прав №01-1785/1712 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «СІГМУН ШВЕСТМЕНТС ЛТД» (SIGMUS INVESTMENTS LTD.);
-Договір застави майнових прав №01-1785/Т/13 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ДЖИ.ЕЛ.БІ.МЕДІТЕРЕНІАН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД»;
- Договір поруки №01-1785/Т/3 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_15 та ТОВ «АГРОТЕК»;
- Договір поруки №01-1785/Т/4 від 07.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_16 та ТОВ «АГРОТЕК»;
- Договір поруки №01-1785/Т/5 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «РЕСПЕКТ-ШВЕСТ» та ТОВ «АГРОТЕК»;
- Договір поруки №01-1785/Т/6 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ СП "НОВА УКРАЇНА" та ТОВ «АГРОТЕК»;
- Договір поруки №01-1785/Т/7 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ "РОС АГРО" та ТОВ «АГРОТЕК»;
- Договір поруки №01-1785/Т/8 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬПРОМ" та ТОВ «АГРОТЕК»;
-Договір поруки №01-1785/Т/13 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «АГРОТЕК»;
-Договір поруки №01-1785/Т/14 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_17 та ТОВ «АГРОТЕК»;
-Договір поруки №01-1785/Т/15 від 05.08.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_18 та ТОВ «АГРОТЕК».
З урахуванням того, що в строк визначений Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року (надалі разом - Кредитні договори), ТОВ «АГРОТЕК» не було виконано зобов'язань щодо повернення сум кредитів, то ПАТ «АКТАБАНК» повністю погасив заборгованість за:
- Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_3 згідно Договору застави майнових прав №01-1200/Т/3 від 23 липня 2014 року, та грошові кошти ОСОБА_4 згідно Договору застави майнових прав №01-1200/Т/4 від 23 липня 2014 року;
- Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_6 згідно Договору застави майнових прав №01-1332/Т/3 від 23 липня 2014 року та ОСОБА_5 згідно Договору застави майнових прав №01-1332/Т/2 від 23 липня 2014 року;
- Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_3 згідно Договору застави майнових прав №01-1607/Т/2 від 23 липня 2014 року, ОСОБА_7 згідно Договору застави майнових прав №01-1607/Т/3 від 23 липня 2014 року, ОСОБА_8 згідно Договору застави майнових прав №01-1607/Т/4 та №01-1607/Т/5 від 23 липня 2014 року, ОСОБА_19 згідно Договору застави майнових прав №01-1607/Т/6 від 23 липня 2014 року, ОСОБА_6 згідно Договору застави майнових прав №01-1607/Т/7 від 23 липня 2014 року;
- Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_3 згідно Договору застави майнових прав №01-1754/172 від 23 липня 2014 року;
- Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти (майнові права) ОСОБА_20 згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/171, №01-1785/172, №01-1785/173 від 05.08.2014 року, Компанії «АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED) згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/173, №01-1785/174, №01-1785/175 від 05.08.2014 року, ОСОБА_11 згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/174, №01-1785/175 від 05.08.2014 року, ОСОБА_12 згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/176, №01-1785/177 від 05.08.2014 року, Компанії «ЕПЛБЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТІД» (APPLEBAY INVESTMENTS LIMITED) згідно Договору застави майнових прав №01-1785/Т/6 від 05.08.2014 року, Компанії «ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД» (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED) згідно Договору застави майнових прав №01-1785/177 від 05.08.2014 року, Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/178, №01- 1785/Т/9, №01-1785/1710, №01-1785/1711 від 05.08.2014 року, ОСОБА_13 згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/Т/8, №01-1785/Т/9 від 05.08.2014 року, ОСОБА_14 згідно
Договорів застави майнових прав №01-1785/1710, №01-1785/1711, №01-1785/1712 від 05.08.2014 року, Компанії «ДЖИ.ЕЛ.БІ.МЕДІТЕРЕНІАН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» згідно Договорів застави майнових прав №01-1785/1712, №01-1785/1713 від 05.08.2014 року, Компанії «СІГМУН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (SIGMUS INVESTMENTS LTD.) згідно Договору застави майнових прав №01-1785/Т/12 від 05.08.2014 року, та шляхом договірного списання грошових коштів ОСОБА_21 згідно Договорів поруки №01-1785/1713, №014785/1714 від 05.08.2014 року, ОСОБА_15 згідно Договору поруки №01-1785/Т/3 від 05.08.2014 року, ОСОБА_16 згідно Договору поруки №01-1785/Т/4 від 07.08.2014 року, ОСОБА_18 згідно Договору поруки №01- 1785/1715 від 05.08.2014 року, ТОВ «РЕСПЕКТ-ШВЕСТ» згідно Договору поруки №01-1785/175 від 05.08.2014 року, ТОВ СП "НОВА УКРАЇНА" згідно Договору поруки №01-1785/176 від 05.08.2014 року, ТОВ "РОС АГРО" згідно Договору поруки №01-1785/177 від 05.08.2014 року, ВКП ТОВ "СТАЛЬПРОМ" згідно Договору поруки №01-1785/178 від 05.08.2014 року.
Враховуючи те, що заставодавцями-нерезидентами було здійснено погашення заборгованості за Кредитними договорами №01-1785/Т, то Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» на виконання вимог ст. 512 Цивільного кодексу України, відступило права вимоги за Кредитними договорами та іншими договорами, що забезпечують виконання зобов'язання за Кредитним договором на користь:
- Компанії «АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTSLIMITED)
про що було укладено Договір про відступлення права вимоги №1 від 06 серпня 2014 року за
Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року;
- Компанії «ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД» (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED) про що було укладено Договір про відступлення права вимоги №2 від 06 серпня 2014 року за
Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року;
- Компанії «ЕПЛБЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТІД» (APPLEBAY INVESTMENTS LIMITED) про що було укладено Договір про відступлення права вимоги №3 від 06 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року;
- Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) про що було укладено Договір про відступлення права вимоги №4 від 06 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року;
- Компанії «СІГМУН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (SIGMUS INVESTMENTS LTD.) про що було укладено Договір про відступлення права вимоги №5 від 07 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року.
У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОТЕК» за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року були виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК», 11 серпня 2014 року, було укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1200/Т.
У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОТЕК» за Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року були виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК», 11 серпня 2014 року, було укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1332/Т.
У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОТЕК» за Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року були виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК», 11 серпня 2014 року, було укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1607/Т.
У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОТЕК» за Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року були виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК», 11 серпня 2014 року, було укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1754/Т.
У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОТЕК» за Кредитним договором №01-1758ЛГ від 01 серпня 2014 року були виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК», 29 серпня 2014 року, було укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1758/Т.
Згідно позовної заяви на адресу Позивача надійшли від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича повідомлення про нікчемність правочинів згідно яких було здійснено погашення заборгованості за зазначеними вище Кредитними договорами.
Також позивач зазначає, що Наказами «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 19.07.2017 року №42, від 03.08.2017 року №75, від 08.08.2017 року №83, від 04.08.2017 року №79, від 08.08.2017 року №87, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» кредитна заборгованість за Кредитними договорами №01-1200/Т, №01-1607/Т, №1332/Т, №01-1754/Т, №01-1785/Т, також поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» права вимоги за забезпечувальними договорами.
Позивач звертає увагу суду, що постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.12.2017р. по справі №804/7668/17 позовні вимоги задоволено в повному обсязі, визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" щодо визнання нікчемними договорів на підставі яких здійснено погашення заборгованості за Кредитними договорами, та направлення повідомлень про нікчемність правочинів із вимогами про необхідність повного та належного виконання умов Кредитних договорів №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року, що укладені між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОТЕК».
Також визнано протиправним та скасовано Наказ «Щодо заходів, повязаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 19.07.2017 року №42, Наказ «Щодо заходів, повязаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 03.08.2017 року №75, Наказ «Щодо заходів, повязаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08.08.2017 року №83, Наказ «Щодо заходів, повязаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 04.08.2017 року №79, Наказ «Щодо заходів, повязаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08.08.2017 року №87 винесені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш В.М.
Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.12.2017р. по справі №804/7668/17 набрала законної сили та є обов'язковою до виконання.
Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.
Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
Заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду. У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії. Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.
Забезпечення позову за правовою природою є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи.
Заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду. Інших підстав для застосування названих заходів закон не передбачає.
Позивач у заяві зазначив, що на сьогоднішній день Фонд гарантування вкладівФонд гарантування вкладів фізичних осіб розмістив на своєму офіційному веб-сайті паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ «АКТАБАНК» , відповідно до якого 28.01.2019р. будуть проведені відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ «АКТАБАНК», а саме:
- лоту №F28GL39826 (Права вимоги за кредитним договором 01-1200/Т від 25.01.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення; товари в обороті - запасні частини для сільськогосподарської техніки (спільна застава за 3-ма кредитними договорами 01-1200/Т від 25.0.12013: 01-1332/Т від 17.04.2013: 01-1607/Т від 03.12.2013); майнові права на депозит юридичної особи): Права вимоги за кредитним договором 01-1332/Т від 17.04.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: товари в обороті - запасні частини для сільськогосподарської техніки (спільна застава за 3-ма кредитними договорами 01-1200/Т від 25.0.12013; 01-1332/Т від 17.04.2013; 01-1607/Т від 03.12.2013); Права вимоги за кредитним договором 01-1607/Т від 03.12.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: товари в обороті - запасні частини для сільськогосподарської техніки (спільна застава за 3-ма кредитними договорами 01-1200/Т від 25.0.12013; 01-1332/Т від 17.04.2013: 01-1607/Т від 03.12.2013); Права вимоги за кредитним договором 01-1754/Т від 03.06.2014, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: товари в обороті -сільськогосподарська техніка (трактор John Deere 6170M - 2 шт.) Права вимоги за кредитним договором 01-1785/Т від 01.08.2014, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: нерухоме майно комерційного призначення (2 об'єкта) та земельна ділянка); Права вимоги за кредитним договором 01-926/Т від 06.04.2012, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: товари в обороті (сільгосптехніка, трактори, сіялки) - спільна застава за 2 -ма кредитами 01-926/Т від 06.04.2012, 01-1338/Т від 18.04.2013; майнові права на депозит юридичної особи); Права вимоги за кредитним договором 01-1338/Т від 18.04.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: товари в обороті - спільна застава за 2 -ма кредитами 01-926/Т від 06.04.2012, 01-1338/Т від 18.04.2013; товари в обороті); Права вимоги за кредитним договором 01-1349/Т від 24.04.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: товари в обороті).
Дослідивши наявні докази Господарський суд вважає, що заявлені заходи забезпечення позову є обґрунтованими, адекватними та співмірними заявленим позовним вимогам.
Вжиття зазначених заходів до забезпечення позову сприятиме дотриманню прав позивача та відповідача.
Відповідно до вимог ст.140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
З огляду на наявні матеріали справи заява позивача про вжиття заходів до забезпечення позову підлягає задоволенню.
Керуючись приписами ст.ст.136-141, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Агротек" про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.
Заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч. 4, 7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги за Кредитним договором №01 -1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01 - 1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року, які є в складі лоту № F28GL39826.
Заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним
особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь- які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) (за виключенням обмежень встановлених ч. 4, 7 ст.137 ГПК України) з продажу права вимоги за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1200/Т від 25 січня 2013 року, Кредитним договором №01-1332/Т від 17 квітня 2013 року, Кредитним договором №01-1607/Т від 03 грудня 2013 року, Кредитним договором №01-1754/Т від 03 червня 2014 року, Кредитним договором №01-1785/Т від 01 серпня 2014 року, які є в складі лоту № F28GL39826, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).
Стягувач: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК" (49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, ідентифікаційний код 32232765)
Боржник: Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Актабанк"(04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48)
Ухвала набирає законної сили з дати її прийняття - 25.01.2019 року.
Ухвала як виконавчий документ підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", та може бути пред'явлена до виконання - до 26.01.2022 року.
Відповідно до ч.5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими для виконання на всій території України.
Ухвала набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254 - 258 Господарського процесуального кодексу України .
Суддя Г.В. Манько