Справа № 520/17136/18
Провадження № 1-кс/520/237/19
22.01.2019 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Будущеє» на бездіяльність слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 рокуз а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Будущеє» звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 13.11.2018 року в ході проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Фірма Будущеє» № 314, 318 за адресою: м. Одеса вул. Французький бульвар буд. 33.
В обґрунтування поданої скарги адвокат зазначив, що слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018162010000068, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
13.11.2018 року слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 в межах вказаного кримінального провадження за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Фірма Будущеє» № 314, 318 за адресою: м. Одеса вул. Французький бульвар буд. 33, був проведений обшук в ході якого було вилучене належнеТОВ «Фірма Будущеє» майно, а саме: зошит з чорновими записами з кількістю 4-х списаних листів - зошит на 48 аркушах; зошит з чорновими записами, номерами телефонів, бухгалтерією на 96 арк.; зошит формату А4 з надписом «Книга регистрации отчетов «Фирма Будущее» з чорновими записами; папка з надписом «2015 год месячные и квартальные журналы, ордера» - на 145 арк. з чорновими записами та документами; папка зеленого кольору з надписом «Договора с нерезидентами ООО «Фирма Будущее» начато 2018 год», в якій наявні договори, реквізити підприємств, у тому числі Російської Федерації, акти про передачу майна. Серед вказаних договорів наявна печатка «общество с ограниченной ответственностью «АРТ Технологии Москва», яка вирізана та має круглу форму; папка з надписом «Будущее Выписки 2015 год Укргазбанк» - в якій наявні квитанції ;папка з надписом «Выписки 2016 год 2017 год», в якій наявні документи з печатками банку «ПАТ Укргазбанк»;папка з надписом «Валюта Выписки 2013 год 2014 год 205 год», в якій наявні документи з печаткою «ПАТ Укргазбанк»;папка з надписом «Авансовыеотчеты 2014 - 2015», в якій копії рішень суду, звіти; папка з надписом «Авансовыеотчеты по ООО «Фирма Будущее» 1 января 2016 года 01.12.2016» з копіями рішень суду, звітами; папка чорного кольору з надписом «Валютные документы за 2015 год», в якій наявні ліцензійні договори; папка синього кольору з надписом «2016 год Валюта +2017 год», в якій наявні ліцензійні договори, рахунки про сплату, договори, квитанції; папка чорного кольору з надписом «Договора с покупателями-резидентами Начало 01.01.2015 г.», в якій наявні документи з додатками, ліцензійні договори, договори, квитанції; папка зеленого кольору з надписом «Отчеты за 2013 год, 2014 г. 2015 г.», в якій наявні договори, платіжні доручення, звіт про надходження грошових коштів; папка чорного кольору з надписом «Покупатели резиденты 2017 год покупатели 2017 год нерезиденты Валюта», в якій наявні договори, додатки до договорів, рахунки, ліцензійні договори; папка зеленого кольору без надпису, в якій наявні запити з Російської Федерації, рахунки, ліцензійна угода; папка синього кольору з надписом «ООО «Фирма Будущее» Касса и Кассовая книга за 2014 год.; папка чорного кольору з назвою «Договора за 2010 - 2013 год Основное», в якій наявні договори, акти; папка чорного кольору з надписом Отчеты ГНИ к статуту за 2015, 2016», в якій наявні заяви, акти, податкові декларації, супровідні листи;папка з надписом «Будущее кореспонденция 2017 г. 2018 г.», в якій наявні запити, договори, копії рішень суду, листи; папка синього кольору з надписом «Договора с покупателями начато в 2015 году», в якій наявні договори, ліцензійні договори, рахунки; копія Статуту «ТОВ РАБВЕГ»; блокнот з надписом «КЦППБ» з чорновими записами; блокнот з надписом «STUDENT» з чорновими записами; блокнот без обкладинки з чорновими записами; три предмети схожі на (флешки) (карти пам'яті/флеш накопичувачі); файл з копіями державного посвідчення про право розповсюдження і демонстрацію фільмів у кількості трьох шт.; файл з повідомленням; файл з повідомленням виконаним на іноземній мові; два аркуші паперу; папка з документами - актами, договорами, відомостями; ноутбук НР чорного кольору із зарядним пристроєм; жорсткий диск; дві чекові книжки для отримання готівки; папка синього кольору без надпису, в якій наявні документи виконані на іноземній мові з перекладом завіреним нотаріально у кількості 9 шт.; три жорстких переносних диски;печатка ТОВ «РАБВЕГ», з якої здійснено відтиск на чистому аркуші паперу; печатка ТОВ «Фірма Будущеє», з якої здійснено відтиск;печатка ТОВ «Фірма Будущеє», з якої здійснено відтиск; фрагмент печатки, на якій наявний відтиск виконаний літерами «LANGARUP»; чекова книжка ТОВ «РАБВЕГ».
На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2018 року на зазначене майно було накладено арешт.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 13.12.2018 року ухвала слідчого судді від 15.11.2018 року про накладення арешту на майно була скасована, а в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовлено.
За таких обставин, бездіяльність слідчого слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з'явився, до суду подав клопотання, відповідно до якого скаргу підтримав в повному обсязі за виключенням майна яке було повернуто згідно протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року та просив розглянути скаргу за його відсутності.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, що у відповідності до ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.
До суду слідчий ОСОБА_5 подав заяву, якою просив долучити до матеріалів скарги копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.01.2019 року на 6 арк., копію протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року на 2 арк. та протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року на 1 арк.
Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, приходжу до наступного висновку.
Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України.
Зокрема, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018162010000068, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
13.11.2018 року слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 в межах вказаного кримінального провадження за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Фірма Будущеє» № 314, 318 за адресою: м. Одеса вул. Французький бульвар буд. 33 був проведений обшук, в ході якого було вилучене належнеТОВ «Фірма Будущеє» майно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2018 року на зазначенемайно було накладено арешт.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області своєю від 13.12.2018 року ухвала слідчого судді від 15.11.2018 року про накладення арешту на вилучене майно була скасована, а в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовлено.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
З наданих слідчим копій документів, а саме з протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 10.01.2019 року вбачається, що ОСОБА_6 , як представнику ТОВ «Фірма Будущеє» було повернуто частину тимчасово вилученого майна, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар 33.
Разом з тим, надана слідчим ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, постановлена у кримінальному провадженні №12018160480004948 від 29.12.2018 року не свідчить про те, що вилучене майно належне ТОВ «Фірма Будущеє» у кримінальному провадженні № 42018162010000068 не перебуває. Доказів виконання вказаної ухвали слідчим надано не було.
З огляду на викладене, скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню в частині, яку скаржник підтримав відповідно до свого клопотання від 22.01.2019 р.
Керуючись ст. ст. 167-169, 303, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя
Скаргу адвоката ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 26.09.2018 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма Будущеє» майно, яке було вилучене 13.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса вул. Французький Бульвар, буд. 33, що проводився в рамках розслідування кримінального провадження № 42018162010000068 від 26.09.2018 року, а саме: зошит формату А4 з надписом «Книга регистрацииотчетов «Фирма Будущее» з чорновими записами; папка з надписом «2015 год месячные и квартальные журналы, ордера» - на 145 арк. з чорновими записами та документами; папка зеленого кольору з надписом «Договора с нерезидентами ООО «Фирма Будущее» начато 2018 год», в якій наявні договори, реквізити підприємств, у тому числі Російської Федерації, акти про передачу майна. Серед вказаних договорів наявна печатка «общество с ограниченной ответственностью «АРТ Технологии Москва», яка вирізана та має круглу форму; папка з надписом «Авансовые отчеты по ООО «Фирма Будущее» 1 января 2016 года 01.12.2016» з копіями рішень суду, звітами; папка чорного кольору з надписом «Валютные документы за 2015 год», в якій наявні ліцензійні договори; папка синього кольору з надписом «2016 год Валюта +2017 год», в якій наявні ліцензійні договори, рахунки про сплату, договори, квитанції; папка чорного кольору з надписом «Договора с покупателями-резидентами Начало 01.01.2015 г.», в якій наявні документи з додатками, ліцензійні договори, договори, квитанції; папка зеленого кольору з надписом «Отчеты за 2013 год, 2014 г. 2015 г.», в якій наявні договори, платіжні доручення, звіт про надходження грошових коштів; папка чорного кольору з надписом «Покупатели резиденты 2017 год покупатели 2017 год нерезиденты Валюта», в якій наявні договори, додатки до договорів, рахунки, ліцензійні договори; папка зеленого кольору без надпису, в якій наявні запити з Російської Федерації, рахунки, ліцензійна угода; папка чорного кольору з назвою «Договора за 2010 - 2013 год Основное», в якій наявні договори, акти; папка синього кольору з надписом «Договора с покупателями начато в 2015 году», в якій наявні договори, ліцензійні договори, рахунки; копія Статуту «ТОВ РАБВЕГ»; три предмети схожі на (флешки) (карти пам'яті/флеш накопичувачі); файл з копіями державного посвідчення про право розповсюдження і демонстрацію фільмів у кількості трьох шт.; файл з повідомленням; файл з повідомленням виконаним на іноземній мові; два аркуші паперу; папка з документами - актами, договорами, відомостями; ноутбук НР чорного кольору із зарядним пристроєм; жорсткий диск; папка синього кольору без надпису, в якій наявні документи виконані на іноземній мові з перекладом завіреним нотаріально у кількості 9 шт.; три жорстких переносних диски;печатка ТОВ «РАБВЕГ», з якої здійснено відтиск на чистому аркуші паперу;печатка ТОВ «Фірма Будущеє», з якої здійснено відтиск;печатка ТОВ «Фірма Будущеє», з якої здійснено відтиск; фрагмент печатки, на якій наявний відтиск виконаний літерами «LANGARUP»; чекова книжка ТОВ «РАБВЕГ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7