Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/186/19
25 січня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000206 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, .2 ст. 366 КК України, -
Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб'єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об'єктів військового містечка Дачне-2, розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Крім того, упродовж 2016-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших суб'єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб'єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 20 810 674,63 грн., а саме з наступними підрядними організаціями: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору генерального підряду від 14.09.2017 № 49/17 по об'єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр - Д-2/280-2» на суму 10 459 169,15 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об'єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр - Д-2/ЇД-2» на суму 9 512 091,05 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до договору генерального підряду від 18.09.2017 № 39/17 по об'єкту «Реконструкція котельні по ІНФОРМАЦІЯ_11 у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/К12» на суму 277 324,25 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до договору генерального підряду від 18.10.2017 № 71/17 по об'єкту «Будівництво будівлі медичного пункту у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр - Д-2/МП-2» на суму 244 084,80 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до договору генерального підряду від 26.07.2017 № 30/17 по об'єкту «Будівництво будівлі гуртожитку для військовослужбовців за контрактом у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр - Д-2/ ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 119 422,93 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до договору генерального підряду від 29.09.2017 № 41/17 по об'єкту «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання в військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр-Д-2/ЕМ» на суму 40 009,40 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відповідно до договору генерального підряду від 18.12.2017 № 130/17 по об'єкту «Будівництво будівлі пральні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр - Д-2/ПР» на суму 33 681,91 грн.; товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відповідно до договору генерального підряду від 18.12.2017 № 35/17 по об'єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Шифр - Д-2/280» на суму 26 587,13 грн. Крім того, оглядом сайту системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що окрім вказаних договорів, між ІНФОРМАЦІЯ_19 та іншими суб'єктами господарювання були укладені договори підряду на виконання робіт з будівництва об'єктів військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого в с. Дачне Одеської області, у яких містяться порушення, які полягають у явно завищених цінах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, в тому числі з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - договір генерального підряду від 15.05.2018 № 75/18 по об'єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_9 , с. Дачне. Шифр - Д-2/К-1» на суму 16 950 753,78 гривень. Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_2 . Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_2 . У зв'язку з викладеним прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор до судового засідання не з'явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не здійснювався, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд -
Клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення, а саме:
- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2017 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_2 .
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2017 року по час виконання постанови;
- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_2 , договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , слідчому Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за її дорученням ОСОБА_10 .
Роз'яснити відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1