Справа № 405/310/19
1-кс/405/121/19
25 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120200000137 від 30 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120200000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 грудня 2017 року ОСОБА_4 з власної необережності перебуваючи в місті Київ втратив свій мобільний телефон марки «Apple Iphone 6» серійний номер НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора НОМЕР_3 , на якому було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого можливо здійснювати додаткові послуги дистанційного банкінгу. Після чого невстановлена особа заволодівши вище вказаним мобільним телефоном 13 грудня 2017 року близько 21 години 48 хвилин, вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа даними карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_4 , звідки перерахувала грошові кошти на інший картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_5 , яким тимчасово користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_5 , в загальній сумі 12 000 гривень.
Під час допиту ОСОБА_6 , встановлено, що з останнім, 13.12.2017 на номер НОМЕР_6 , який належить останньому, через соціальну мережу «Viber» з номеру телефону НОМЕР_7 написав його товариш ОСОБА_7 , який пояснив, що йому треба якась банківська картка, щоб перерахувати туди кошти. На що ОСОБА_6 запропонував взяти картку у його сестри ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 номер картки, куди останній з картки ОСОБА_4 перерахував кошти.
13 грудня 2017 року в період часу з 21 години 49 хвилин до 21 години 58 хвилин дані кошти ОСОБА_6 , за проханням ОСОБА_7 , були обготівковані через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_6 , в сумі 11800 гривень.
14 грудня 2017 року ОСОБА_6 , перерахував через платіжний термінал розташований за адресою: АДРЕСА_7 , кошти в сумі 11500 гривень ОСОБА_7 на картку ОСОБА_8 .
26 грудня 2018 року під час допиту ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_8 , останній показав, що в грудні 2017 року, особа на ім'я ОСОБА_9 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , попросив знайти картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб перерахувати туди кошти. Про це ОСОБА_10 попросив спільний знайомий на ім'я ОСОБА_11 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 . Після чого свідок знайшов картку ІНФОРМАЦІЯ_5 куди перерахували кошти, а саме попрохав ОСОБА_12 про картку, який зняв дані кошти та перерахував знову свідку на картку ОСОБА_8 . Після чого свідок разом з ОСОБА_8 зняли дані кошти, та свідок передав дані кошти в сумі 11 500 гривень ОСОБА_13 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120200000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР від 30.03.2018 - а.п. 5).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно матеріалів клопотання вбачається, що 25.08.2018 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який вказав, що до того як втратив телефон Епл Айфон 6, користувався номером мобільного телефону « НОМЕР_11 » (а.п.13-15).
26.11.2018 в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , в анкетних даних якого вказаний номер мобільного телефону - « НОМЕР_11 ». Під час допиту ОСОБА_5 вказав, що 13.12.2017 з ним, за допомогою месенджера «Вайбер» через номер « НОМЕР_12 », зв'язався знайомий ОСОБА_14 , який попросив надати йому номер банківської картки для перерахування коштів, на що він погодився та надав номер картки сестри ОСОБА_15 (а.п.24-26).
Також, 26.12.2018 як свідка допитано ОСОБА_7 , що згідно протоколу користується номером мобільного телефону « НОМЕР_13 », який повідомив, що в грудні 2017 року особа на ім'я ОСОБА_9 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , попросив знайти картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб перерахувати туди кошти. Про це ОСОБА_10 попросив спільний знайомий на ім'я ОСОБА_11 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 . Після чого свідок знайшов картку ІНФОРМАЦІЯ_5 куди перерахували кошти, а саме попрохав ОСОБА_12 про картку, який зняв дані кошти та перерахував знову свідку на картку ОСОБА_8 . Після чого свідок разом з ОСОБА_8 зняли дані кошти, та свідок передав дані кошти в сумі 11 500 гривень ОСОБА_13 (а.п.27-28).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120200000137 від 30 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зв'язок абонентських номерів стільникового зв'язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , imei НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв'язок абонентського номеру стільникового зв'язку НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , imei НОМЕР_2 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про imei НОМЕР_2 ; надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст з'єднання (вихідних та вхідних), тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), прив'язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов, із зазначенням їх геолокаційного місцезнаходження під час розмов, а також включно про усі інтернет-з'єднання по цим абонентським номерам із зазначенням інтернет IP-адрес та розташуванням базових станцій, в зоні яких вони відбувалися, по вказаним номерам та imei, в зоні яких вони відбувалися, за період часу з 01 грудня 2017 року по 01 лютого 2018 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25.02.2019.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_27