Справа № 202/8138/19
Провадження № 1-кс/202/103/2019
23 січня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040680002132 від 08 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме: LAC 30003 (CID 411, 412, 12683, 22681), АДРЕСА_2 ; LAC 30004 (CID 975, 3012, 2321, 39513), АДРЕСА_3 ; LAC 33941 (CID 51474, 51742, 51475, 51551, 45657), с. Юрівка, у період часу з 00:00 год. 03.12.2018 року по 23:00 год. 07.12.2018 року.
Зобов'язати ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: 2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). 2.2 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А. 2.3 Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо. 2.4 Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. 2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абонента Б).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за фактом заволодіння майном за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ряду фермерських господарств внаслідок якого спричинено збитки у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 особою, від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована: АДРЕСА_6 .
На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, використовували абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Начебто для ведення діяльності, щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування, з метою введення в оману орендавців та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в'їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.
Починаючи з кінця листопада 2018 почали заключати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, загружали їх за допомогою вантажників та погрузчика після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них за зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 року зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.
Проведеними заходами працівниками УКР ГУНП встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 , являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах: Віктор і К, ПП, АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пмт Власівка, Светловодський район, Кіровоградська обл.; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 . та інші ТОВ - дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв. Організацією зазначеного кримінального правопорушення займався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », мешкає: АДРЕСА_9 , використовує абонентський номер: НОМЕР_22 . Спільно зі своїм братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_10 , використовує моб. телефон: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , який працює на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_8 .
З метою розкриття злочину проведено радіотехнічне обстеження на місці скоєння злочину та на шляху можливого відходу злочинців.
Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв'язку, яка фіксувалась базовими станціями операторів зв'язку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”, ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ” в районі місця скоєння злочину має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації не виявляється можливим встановити інформацію про з'єднання абонентських номерів, які знаходились у період часу з 00:00 год. 03.12.2018 по 23:00 год. 07.12.2018 в зоні дії базових станцій у операторів телекомунікаційних систем, зокрема:
АДРЕСА_2
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”LAC30003CID411, 412, 12683, 22681
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”LAC47166CID38141, 7271, 38142, 343814, 27515, 17515
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ”LAC33141CID370235, 8141, 8142, 9397, 9394, 50156, 50561, 40362
АДРЕСА_3
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”LAC30004CID975, 3012, 2321, 39513
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”LAC47404CID18301, 341830, 33185
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ”LAC33242CID370138, 8685, 40281, 53032
с. Юрівка
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”LAC33941CID51474, 51742, 51475, 51551, 45657
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”LAC47176CID4973, 2071, 29735, 39735, 19735
ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_12 ”LAC30201CID7555
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018040680002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки скоєний злочин, особи, які його вчинили, до теперішнього часу не встановлені, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в оператора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме: LAC 30003 (CID 411, 412, 12683, 22681), АДРЕСА_2 ; LAC 30004 (CID 975, 3012, 2321, 39513), АДРЕСА_3 ; LAC 33941 (CID 51474, 51742, 51475, 51551, 45657), с. Юрівка, у період часу з 00:00 год. 03.12.2018 року по 23:00 год. 07.12.2018 року.
ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій.(абонент А)).
2.2 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
2.3 Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо.
2.4 Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абонента Б).
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1