Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/1947/18
"24" січня 2019 р.
Літинський районний суд Вінницької області
в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018021160000065 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України,-
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 28.09.2018 о 11:00 до чергової частини Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що житель смт. Літин ОСОБА_5 в лютому 2018 року отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5200 гривень на ремонт належного йому автомобіля «Форд Мондео» державний номерний знак НОМЕР_1 до цього часу ремонт автомобіля не провів та автомобіль не повернув.
За даним фактом 13.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018021160000065 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовував картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує повністю і просить його задовольнити.
Вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити особу, яка вчинила вказаний злочин. Іншим шляхом не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Дослідивши матеріали клопотання та беручи до уваги те, що під час досудового розслідування установлено, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування суд вважає необхідним надати доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , .
Керуючись ст.159-165 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКП Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 факс НОМЕР_4 та буде використана як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:
1)виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2017 по 01.03.2018 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
2)завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Ухвала діє до 24.02.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
С Суддя: ОСОБА_1