Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16438/18
17 січня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 12013110060002990 від 02.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України, про накладення арешту на майно,-
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно.
У клопотанні слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.
Крім того встановлено, що з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 , останній залучив своїх довірених осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до створення підконтрольного йому підприємства ТОВ «Агро Інвестиційна Група» (Код ЄДРПОУ 40353231), яке за рахунок грошових коштів, які надходили від підконтрольних ОСОБА_6 підприємств у вигляді фінансової допомоги, було придбано єдиний майновий комплекс для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції.
У цьому кримінальному провадженні 02.10.2018 р. здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.
16.10.2018 р. ОСОБА_7 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України у встановленому законом порядку.
Також встановлено, що за ТОВ «Агро Інвестиційна Група» значиться нерухоме майно, а саме: єдиний майновий комплекс, нежитлові приміщення, розташована за адресою: Харківська обл., Барвінківський р., м. Барвінкове, вул. Соборна, 24.
Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно, набуто ТОВ «Агро Інвестиційна Група» у злочинний спосіб за рахунок злочинної діяльності ОСОБА_6 за сприяння ОСОБА_7 .
А також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки, відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3, ст. 61, ст. 127-130 КК України, в ході досудового розслідування потерпілими заявлено цивільні позови, а саме: НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Проект - А», ПрАТ «Укрпрофтур», ПрАТ «Волиньтурист», ПрАТ «Запоріжтурист», ПрАТ «Херсонтурист» та іншими потерпілими по справі та забезпечення вказаних позовів на вказане вище майно слід накласти арешт.
Беручи до уваги те, що вказане майно може бути відчужене і це призведе до втрати речових доказів, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання у майбутньому та відшкодування заподіяної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність у накладені арешту на майно набуте внаслідок злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , та яке перебуває у власності ТОВ «Агро Інвестиційна Група», у зв'язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, та зазначив, що грошові кошти - є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту вищезазначених рахунків є збереження речових доказів.
В прохальній частині клопотання слідчим, на підставі ч. 2 ст.172 КПК України, ставилось питання щодо розгляду вказаного клопотання без повідомлення власника вищезазначеного майна, втім судом в цій частині посилання сторони обвинувачення визнані необґрунтованими з посиланням на належні і допустимі докази, а відтак, в судове засідання, призначене на 09.01.2019 року, було викликано представника ТОВ «Агро Інвестиційна Група».
Того ж дня, судове засідання було відкладено, через неявку власника майна та відсутності підтвердження повідомлення про вручення поштового відправлення, оскільки в матеріалах самого клопотання були відсутні дані про засоби зв'язку з власником майна.
10.01.2019 р. було повернуто рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення на підтвердження вручення уповноваженій особі ТОВ «Агро Інвестиційна Група» вказаної судової повістки, яку останнім отримано 09.01.2019 р.
10.01.2019 р. на адресу суду від ТОВ «Агро Інвестиційна Група» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та відкладення розгляду справи.
До початку наступного судового засідання, призначеного на 17.01.2019 року, з матеріалами справи представник ТОВ «Агро Інвестиційна Група» так і не ознайомився, хоча резолюція головуючого судді на відповідному клопотанні була накладена ще 10.01.2019 року, явку свого представника ТОВ «Агро Інвестиційна Група» в судове засідання не забезпечило.
Вислухавши думку слідчого групи слідчих, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 1 ст. 131 КПК України регламентує, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті визначено, що арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.
Крім того, відповідно до статті 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Положення статті 96-2 Кримінального кодексу України визначають, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «Агро Інвестиційна Група» (Код ЄДРПОУ 40353231), а саме, єдиний майновий комплекс, нежитлові приміщення, підпадають під критерії ст. 98 КПК України, а арешт вказаного майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів, адже, у разі ненакладення арешту на дане нерухоме майно, існують ризики відчуження його третім особам.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 12013110060002990 від 02.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити;
Накласти арешт із забороною відчуження на нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «Агро Інвестиційна Група» (Код ЄДРПОУ 40353231) єдиного майнового комплексу, а саме, нежитлові приміщення, а саме, адміністративний корпус, А-2, загальною площею 696,6 кв.м.; прохідна, літера "Б", загальною площею 114,1 кв.м.; головний корпус, літера "М", загальною площею 2201,5 кв.м.; електропідстанція ЗТП-24, літера "О", загальною площею 112,2 кв.м.; гараж, літера "С", загальна площа 259,4 кв.м.; РБУ, літера "Т", загальна площа 105,3 кв.м.; ЦМК з майстернями, літера "Л", загальна площа 890,3 кв.м.; ділянка ТНС, літера "З", загальна площа 1095,1 кв.м.; складальна дільниця з побутовим корпусом, літера "В", загальна площа 2281,4 кв.м.; водонапорна башта, літера "Ш", загальна площа 19,6 кв.м.; водовістійник на 150 м.куб., літера "Щ", загальна площа 50,7 кв.м.; споруда, ємність(силос), літера "ЕА"; споруда, ємність(силос), літера "ЕБ"; споруда, ємність(силос), літера "ЕВ"; споруда, ємність(силос), літера "ЕГ"; споруда, ємність (малий силос), літера "ЕД"; споруда, ємність (малий силос), літера "ЕЖ"; споруда, ємність (оперативний силос), літера "ЕЗ"; споруда, ємність (оперативний силос), літера "ЕК"; споруда, ємність (бункер), літера "ЕЛ"; споруда, ємність (бункер), літера "ЕМ", яке розташоване за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Соборна, 24;
Ухвала підлягає негайному виконанню;
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення;
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано;
Повний текст ухвали виготовлений 22.01.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1