Справа № 521/204/19
Номер провадження:1-кс/521/729/19
21 січня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12015160020000212 від 16.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
З клопотання слідчого вбачається, що Малиновським ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160020000212 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2015 року надійшла заява ОСОБА_3 , щодо шахрайських дій громадянина Туреччини ОСОБА_4 , який на протязі 2014 року шляхом обману, під приводом поставки партії взуття, заволодів рухомим майном батьків ОСОБА_3 на загальну суму близько 800 тисяч гривень.
14.07.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діяла від імені своєї матері ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .
Згідно п. 5 зазначеного договору продаж квартири вчинено за 1776600 тисяч гривень, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією № 6475696 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.07.2014.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_3 в дійсності оплата зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_4 чи його представників не проводилася, та самі договори купівлі-продажу фактично було оформлено для нібито підтвердження платоспроможності перед турецькими поставниками взуття.
Надалі, 22.08.2014 року між ОСОБА_9 з однієї сторони та ОСОБА_4 з іншої укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 .
При цьому ОСОБА_4 про свої наміри переоформити вищезазначену квартиру у власність, сім'ю ОСОБА_10 не попереджав, отримавши лише згоду ОСОБА_7 .
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.12.2014 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка діяла від імені громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу садового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який розташований на земельній ділянці площею 0.0615 га та самої земельної ділянки
Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін вчинено за 3780431 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 186058452 від 18.12.2014 року.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_3 в дійсності оплата по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_4 чи його представників не проводилася, та самі договори купівлі-продажу фактично було оформлено для нібито підтвердження платоспроможності перед турецькими поставниками взуття,
Однак, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії квитанції №186058452 від 18.12.2014 з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеське відділення № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), на рахунок |№ НОМЕР_3 , який нібито належить ОСОБА_8 та відкритий в тому ж відділенні банку, перераховано грошові кошти на загальну суму 5113812 гривень НБУ (призначення платежу - внесення коштів зг. дог. купівлі-продажу сад. буд. та зем. діл. АДРЕСА_3 ), що насправді не відповідало дійсності, так як згідно відповіді ПАТ Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.09.2015 рахунки на ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банком ніколи не відкривались, грошові кошти відповідно не перераховувались, а також вищевказана квитанція нікому не видавалась.
Крім, того, було встановлено, що за цивільним позовом ОСОБА_3 , до ОСОБА_4 про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та визнання права власності в ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито цивільну справу № 520/11983/15-ц.
Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.12.2016 року, у касаційній скарзі ОСОБА_3 на рішення колегії суддів Апеляційного суду Одеської області від 06.06.2016 року було відмовлено.
При цьому в своїй ухвалі колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, посилалася на Довідку від 19 травня 2016 року, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка за своїм змістом, як встановлено на даний момент носить фіктивний характер, оскільки інформація викладена у ній спростовується відповіддю №1222\07 від 03.05.2017 року керуючої Одеського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .
Наведені обставини вказують на те, що в ході розгляду по суті вищезазначеної цивільної справи, невстановленою особою, суду були надані завідомо підроблені документи, на підставі яких було введено суд в оману, та прийнято необ'єктивне рішення.
З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Щодо суті клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12015160020000212 від 16.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному працівнику Малиновського ВП в м. Одеса, а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів на поточних та депозитних рахунках ОСОБА_6 , якщо такі є, відображених на паперовому носії, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видати довідку з випискою руху грошових коштів за банківськими поточними та депозитними рахунками громадянина України ОСОБА_6 із вказівкою дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу у період з 01.07.2014 по 31.12.2014. Окремо на дати 14.07.2014 та 18.12.2014;
-відомостей про рух грошових коштів на поточних та депозитних рахунках ОСОБА_7 , якщо такі є, відображених на паперовому носію, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видати довідку з випискою руху грошових коштів за банківськими поточними та депозитними рахунками громадянина України ОСОБА_7 , із вказівкою дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу у період з 01.07.2014 по 31.12.2014. Окремо на дати 14.07.2014 та 18.12.2014;
-відомостей про рух грошових коштів на поточних та депозитних рахунках громадянина Турцїі ОСОБА_4 , якщо такі є, відображених на паперовому носію, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видати довідку з випискою руху грошових коштів за банківськими поточними та депозитними рахунками громадянина Турції ОСОБА_4 із вказівкою дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу у період з 01.07.2014 по 31.12.2014. Окремо на дати 14.07.2014 та 18.12.2014;
-відомостей про рух грошових коштів на поточних та депозитних рахунках ОСОБА_5 , якщо такі є, відображених на паперовому носію, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видати довідку з випискою руху грошових коштів за банківськими поточними та депозитними рахунками громадянина України ОСОБА_5 , із вказівкою дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу у період з 01.07.2014 по 31.12.2014. Окремо на дати 14.07.2014 та 18.12.2014;
- відомостей про рух грошових коштів на поточних та депозитних рахунках ОСОБА_8 , якщо такі є, відображених на паперовому носію, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видати виписку грошових коштів за банківськими поточними та депозитними рахунками громадянина України ОСОБА_8 , із вказівкою дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу у період з 01.07.2014 по 31.12.2014. Окремо надати за дати 14.07.2014 та 18.12.2014 оригінал квитанції №186058452 від 18.12.2014, згідно якої з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на і рахунок № НОМЕР_3 , якій належить ОСОБА_8 , перераховані грошові кошти на загальну суму 5 113 812 (п'ять мільйонів сто тринадцять тисяч вісімсот дванадцять гривень (призначення платежу: за договори купівлі-продажу будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_3 );
-усіх платежів, які були прийняті від фізичних осіб через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2014 на території м. Одеси ;
-виписки руху грошових коштів за рахунком нез'ясованих платежів (балансовий рахунок 3720) з 18.12.2014 по 24.12.2014;
-витягу з інструкції дій касира АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції станом на 18.12.2014, якій приймає готівкою грошові кошти від однієї особи та зараховує їх на конкретний рахунок в цьому ж банку на поточній або депозитний рахунок іншої фізичної особи;
-Інформації щодо працівників банку-касирів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси, які працювали в день 18.12.2014;
-списків працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.12.2014 із зазначенням посади та функціональних обов'язків;
Надати можливість слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та за дорученням слідчого, оперативному працівнику Малиновського ВП в м. Одеса отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.01.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.02.2019 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1