Справа № 521/193/19
Номер провадження:1-кс/521/718/19
15 січня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2017 року за номером 12017160470000307, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що за період 2007-2008 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклав з фізичними особами договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверхах вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . За даними договорами фірма зобов'язується передати у власність інвесторів об'єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків та через 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту передати інвесторам об'єкти інвестування за актами прийому-передачі.
14 листопада 2016 року будинок АДРЕСА_2 був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним актом готовності об'єкту до експлуатації.
Згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 ОМР 584/01-06 від 07 грудня 2016 року об'єкту нерухомого майна двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом, загальною площею квартир 10082,9 кв.м, житловою площею квартир 4886,5 кв.м, кількість квартир - 140, площа вбудованих збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м, кількість поверхів - 16, присвоєно адресу: АДРЕСА_2 .
Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 350/М16/16 від 16.01.2016 року, згідно якого продає Третій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі будинку за раніше вказаною адресою.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 71/МТ16/16 від 15 серпня 2016 року з громадянином ОСОБА_5 , згідно якого продає останньому майнові права на нежитлові приміщення загальною площею 750 кв.м розташовані на першому та другому поверсі будинку АДРЕСА_2 . Сума договору становить 1 011 000 гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець ОСОБА_5 зобов'язаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення об'єкту будівництва в експлуатацію.
Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_5 ..
19 грудня 2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 договір від 15 серпня 2016 року зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки: НОМЕР_5 (українська гривня) дата відкриття 30.04.2013 року дата закриття 12 березня 2015 року; НОМЕР_6 (українська гривня) дата відкриття 20.11.2012 року, дата закриття 12 березня 2015 року.
Окрім того встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки: НОМЕР_7 (українська гривня) дата відкриття 23.01.2012 року, дата закриття 10 березня 2015 року.
Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названих підприємств, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.
У зв'язку з тим, що службові особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Інформація про рух грошових коштів перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2017 року за номером 12017160470000307 - задовольнити.
Надати старшому слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) з 30.04.2013 по 12.03.2015;
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) з 20.11.2012 по 12.03.2015;
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) з 23.01.2012 по 10.03.2015;
- завірених належним чином копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по зазначеним рахункам;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначених рахунків.
Представник відділенні № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15 січня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14 лютого 2019 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1