Справа № 520/545/19
Провадження № 1-кс/520/950/19
22.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160000000858 від 20.12.2018 року, -
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в ході проведення досудового розслідування встановлені факти, викладені в заяві ОСОБА_5 від 20.12.2018 про те, що особа, яка представлялась « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », шляхом зловживання довірою через інтернет, під приводом працевлаштування, протягом 6 років, тобто у період з 2012 по 2018 рік заволоділа грошовими коштами загальною сумою 3200 доларів США, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом 20.12.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160000000858 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_1 .
Встановлено, що у 2014 році їй у соціальній мережі «Вконтакте» написала особа, яка назвалась « ОСОБА_7 », яка запропонувала їй роботу на посаді «віп»-моделі у світовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, під час листування ОСОБА_9 пояснила ОСОБА_5 , що для того, щоб отримати зазначену роботу необхідно пройти відео зйомку еротичного характеру за участю агента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодилась та зустрілась з чоловіком, який називав себе ОСОБА_6 для зазначеної мети, попередньо зв'язавшись по мобільному телефону: НОМЕР_2 , з якого відповідав начебто ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_11 пояснив, що відеоролик не був затверджений керівництвом агентства, у зв'язку з чим необхідно пройти відео кастинг знову або для того, щоб не приймати участь у повторному відеоролику треба заплатити грошові кошти у сумі 3000 доларів США. Також, ОСОБА_11 пояснив, що, якщо ОСОБА_5 бажає остаточно отримати вакансію віп-моделі, їй необхідно заплатити грошові кошти у сумі 3000 доларів та прийняти участь у повторних відеозйомках еротичного характеру, на що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману погодилась. Під час подальшої переписки з ОСОБА_7 повідомила, що вона перебуває за кордоном України, але « ОСОБА_9 » поясняла, що це не проблема та наполягала на тому, щоб ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_12 на загальну суму 3000 доларів США. Але, ОСОБА_5 пояснила, що у неї в наявності не має таких грошей, у зв'язку з чим вона може перевезти лише 2000 доларів США. Та, в період з 01.03.2016 по 16.03.2016 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 2200 доларів США через систему переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_13 .
У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Одеса на початку серпня 2016 року зустрілась з особою, яка називалась « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , де « ОСОБА_11 », шляхом обману, заволодів грошовим коштами ОСОБА_5 у сумі 1000 доларів США та при цьому запропонував їй вступити у статевий зв'язок, начебто задля отримання роботи у модельному бізнесі.
Так, з вересня 2012 року по теперішній час роботу ОСОБА_5 ніхто не надав та грошові кошти не повернув.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 користується мобільним телефоном: НОМЕР_3 .
Також, ОСОБА_14 пояснив, що він разом з дружиною ОСОБА_15 має у суборенді квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яку вони передають в оренду у платне користування людям на різний період часу. Так, за період часу з 2012 по 2018 рік постійними послугами оренди квартири користувались дівчата на ім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Зазначені жінки орендували квартиру для інших дівчат. За оренду квартири ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за період з 2012 по 2018 рік сплачували грошові кошти у сумі 250 - 300 гривень. Грошові кошти ОСОБА_16 відправляла на картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на ім'я ОСОБА_14 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що вона користується мобільним телефонам: НОМЕР_4 . ОСОБА_15 пояснила, що вона має у суборенді квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яку вони з чоловіком ОСОБА_14 передають в оренду у платне користування людям на різний період часу. Так, за період часу з 2012 по 2018 рік постійними послугами оренди квартири користувались дівчата на ім'я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Зазначені жінки орендували квартиру для інших дівчат. За оренду квартири ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за період з 2012 по 2018 рік сплачували грошові кошти у сумі 250 - 300 гривень. Грошові кошти ОСОБА_16 відправляла на картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на ім'я ОСОБА_14 .
Відповідно до показань свідка ОСОБА_18 , яка пояснила, що вона користується мобільним телефоном: НОМЕР_5 . Окрім того, ОСОБА_18 пояснила, що у 2012 році їй у соціальній мережі “Вконтакте” написала особа, яка представилась “ ОСОБА_7 ”, під приводом пошуку своєї родички з подібним ім'ям та прізвищем як у ОСОБА_18 . Далі, під час листування ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_18 роботу в якості віп-моделі у світовій компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. Після чого, з ОСОБА_18 почала вести переписку ОСОБА_19 , яка повідомила, що для проходження конкурсу у статусі моделі необхідно пройти відео зйомку еротичного характеру за участю ОСОБА_18 та агента компанії на ім'я “ ОСОБА_11 ”, на що ОСОБА_18 погодилась на зустріч із ОСОБА_6 , який надав їй для зв'язку свій мобільний номер телефону: НОМЕР_2 . Після чого, зв'язавшись за вказаним номером мобільного телефону, ОСОБА_11 зустрівся зі ОСОБА_18 , під час зустрічі остання була вимушена прийняти участь у відео зйомках за участю ОСОБА_20 . Через деякий час, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_18 про те, що вказаний відеоролик еротичного характеру за її участю не затвердили, у зв'язку з чим ОСОБА_18 необхідно знову прийняти участь у зйомках відеоролика подібного характеру, на що остання відмовилась. Тоді, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_18 , що питання з працевлаштування можна вирішити іншим шляхом, а саме необхідно сплатити компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” в особі ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, на що ОСОБА_18 погодилась та сплатила грошові кошти у сумі 1000 доларів США дівчині на ім'я ОСОБА_22 .
Далі, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_18 , що подальшим її працевлаштуванням буде займатися інша особа на ім'я ОСОБА_23 .
Так, у 2014 році ОСОБА_18 на електронну пошту надійшов лист із повідомленням про те, що вона є куратором східно-європейської групи моделей.
У подальшому, протягом, 2014-2018 років, дівчата з її модельної групи приймали участь у “прокачках”, тобто вступали у статевий зв'язок з ОСОБА_6 у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Квартиру задля вказаних цілей ОСОБА_18 винаймала постійно у одного маклера на ім'я ОСОБА_24 . Розрахунок за оренду квартири відбувався шляхом переказу грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка випущена на ім'я ОСОБА_18 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я чоловіка маклера ОСОБА_15 - ОСОБА_14 .
Так, 11.12.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , а саме за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, ЖМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вилучено наступні мобільні телефони, які він використовував для здійснення своїх шахрайських дій, а саме: мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «6 Plus» з номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки: «Nomi», із сім-картками: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 .
Далі, під час досудового розслідування встановлено, допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_25 пояснив, що він користується мобільним телефоном: НОМЕР_8 .
Приймаючи до уваги те, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - юридична адреса: АДРЕСА_3 , виникла необхідність в отриманні: роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв'язку, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, нульових викликів, переадресації, інтернет з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з'єднання.
Вказане клопотання, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена у клопотанні інформація, з огляду на наявність реальної загрози її зміни або знищення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, разом з тим слідчим було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення відомостей щодо трафіків з'єднань осіб причетних до організації вчинення зазначених у клопотанні кримінально-протиправних дій, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки інформація, яка міститься в них становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначеної у клопотанні інформації, слід розглянути без виклику службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160000000858 від 20.12.2018 року - задовольнити.
Зобов'язати мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2017, а саме наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;
- типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 з можливістю тимчасового вилучення документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1