Справа № 640/302/19
н/п 1-кс/640/409/19
"14" січня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018220000001209 від 18.10.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, поданих державному реєстратору, на підставі яких 09.08.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_5 було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами №1024290663101, №1024281063101, №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001209 від 18.10.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заволодіння групою осіб шахрайським шляхом кредитними коштами банку у великих розмірах.
Згідно матеріалів, які були підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_6 використовуючи компанії, фактичним бенефіціаром яких він є особисто, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період 2012 року за кредитними договорами отримав від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі понад 50 млн. доларів США, передавши в заставу банку майно вказаних підприємств. В подальшому, з метою ухилення від повернення кредиту та збереження майна підприємств, ОСОБА_6 діючи у змові з іншими особами вчинили низку дій, спрямованих на зміну реквізитів нерухомого майна та інших активів переданих в заставу банку, що надало їх можливість незаконно розпоряджатись майном, на яке накладено обтяження.
Так, з метою зміни реквізитів нерухомого майна, ОСОБА_6 було організовано здійснення виділу нових юридичних осіб з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які стали правонаступниками у праві володіння нерухомим майном, що перебуває в заставі банку.
Крім того, з метою зняття обтяження з майна, що перебуває в заставі банку, ОСОБА_6 спільно із групою осіб, було вчинено ряд дій, якими змінено реквізити нерухомого майна, із відокремлених об'єктів до цілісного майнового комплексу, що надало можливість провести повторну реєстрацію такого майна в Державних реєстрах без відображення обтяжень, накладених на це майно.
Встановлено, що вищевказані зміни в Державних реєстрах проводились державним реєстратором Комунального підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради. В теперішній час наявні підстави вважати, що документи про на підставі яких внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться в КП КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, вивчення обставин внесення змін Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вивчення документації про скасування обтяжень майна, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, а саме матеріалів поданих державному реєстратору для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами №1024290663101, №1024281063101, №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101.
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що вони не є тією особою, яка повинна зберігати зазначені в клопотанні слідчого документи.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно відповіді Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_7 , адресованого слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 від 07.11.2018, всі документи, на підставі яких вчинялися реєстраційні дії (в тому числі щодо запитуваних підприємств), державними реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, були направлені за місцем знаходження цих підприємств, в місці ж проведення реєстраційних дій ці документи не зберігаються (згідно до чинного законодавства) (а.с. 30-31).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.11.2018 клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задоволено частково; зобов'язано ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, поданих державному реєстратору, на підставі яких 09.08.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_5 внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стосовно об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №1173497363101, №458695163101, №1486958963101, №1426786663101; дозволено слідчому ознайомитись, робити копії вказаних документів (а.с. 38).
Проте, згідно копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 14.12.2018, а також опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.12.2018, слідчим СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено тимчасовий доступ до електронних копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами: №11734973633101, 458695163101, 1486958963101, 1426786663101, 1024290663101, 1024281063101, в ході якого отримано копії наказу Міністерства юстиції України від 16.07.2018 №2373/5 в 5-ти примірниках (а.с. 39, 40).
За вказаних обставин, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів, поданих державному реєстратору, на підставі яких 09.08.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради ОСОБА_5 було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно об'єктів нерухомого майна з реєстраційними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №458695163101, №1486958963101, №1426786663101, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.02.2019.
Роз'яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протопопівської сільської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1