16.01.2019 Провадження №1-кс/337/24/2019
ЄУН № 337/5662/18
16.01.2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12018080070002220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
04.01.2019 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) дозвіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), поданого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - наразі ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим слідством встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 щодо притягнення до відповідальності осіб приватних підприємств, які при наданні послуг та виконанні робіт у закладах освіти, які розташовані на території Хортицького району м.Запоріжжя, підробили офіційні документи з метою їх подальшого протиправного використання.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018080070002220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 30.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі - Постачальник) укладено договір №285 (далі - Договір). Предметом даного договору є «машини для обробки даних (код ДК 021:2015-30210000-4 - Планшетний ПК Impression ImPAD W1001 V2 Black)».
Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 738 510 грн.
Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться у вільному доступі, встановлено, що 08.11.2018 ТВО Хортицького району на рахунок Постачальника перераховано грошові кошти на загальну суму 738 510 грн.(платіжне доручення №21 від 08.11.2018 на суму 430200 грн.; платіжне доручення №20 від 08.11.2018 на суму 215100 грн.; платіжне доручення №19 від 08.11.2018 на суму 93210 грн.) як оплату за договором №285 від 30.10.2018.
Відповідно до переліку документів, що мали бути поданими учасником у складі своєї тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_5 » мало надати довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залучені для виконання умов договору за відповідною формою. З метою встановлення наявності факту працевлаштування у товаристві відповідних фахівців, в порядку ст. 93 КПК України до органів фіскальної служби скеровано запит про надання копії звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), поданого Постачальником до органів фіскальної служби.
Листом від 06.12.2018 №43864/10/08-01-50-07 Запорізькій місцевій прокуратурі №3 надано копії звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загадьнообовязкове державне соціальне страхування (пункт 1 розділу III) за формою №Д4 (місячна), тобто таблицю 1 Додатка 4. Проте, таблицю 6 Додатка 4 на запит в порядку ст.93 КПК України не надано.
Разом з цим, наказом Міністерства фінансів України №435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за №460/26906, зокрема абзацом 3 пункту 1 розділу III Порядку передбачено, що звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів подається за формою № Д4 згідно з додатком 4 до цього Порядку.
З огляду на вказане, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - наразі ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На теперішній час, з урахуванням опрацьованих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), поданого Постачальником.
Дана документація необхідна для вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та проведення ряду експертиз, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що для швидкого, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалося подання звітності платником податку до органів фіскальної служби впродовж періоду виконання робіт в межах бюджетного асигнування.
Враховуючи, що для швидкого, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), поданого ПП « ОСОБА_5 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - наразі ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання у встановленому порядку, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Враховуючи, що для швидкого, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалося подання звітності платником податку до органів фіскальної служби впродовж періоду виконання робіт в межах бюджетного асигнування.
Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) дозвіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень, серпень, вересень, жовтень, 2018 року (таблиці 1, 6 додатка 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 441 від 11.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 813 від 07.09.2016 про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), поданого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - наразі ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити до 16.02.2019 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1