ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/468/19
Провадження 1-кс/201/473/2019
16 січня 2019 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
з секретарем - ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання, слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні окружної прокуратури міста Оснабрюк перебуває кримінальна справа № 1240Js 49413/15 (1110 AR 71/16) за фактом злочину комп'ютерне шахрайство.
Заявниця ОСОБА_5 з Раудерфену була є правовласником так званого рахунку «Post-Pay». Під таким рахунком мається на увазі віртуальна можливість оплати послуг Deutsche Post / DHL, яку заявниця пов'язала зі своїм рахунком Pay Pal. Невідомі злочинці увійшли на рахунок Post-Pay та зробили покупки в режимі онлайн 18.03.2015- купони для поштової оплати національного відправлення до 2 кг, а саме два купони, кожен по 100 марок (вартість 48,90 євро) та один купон на 10 марок (вартість 48,90 євро). Загальна вартість 986,90 євро була списана з рахунку Pay Pal та повернута заявниці тільки після її втручання.
Компанія Deutsche Post надала інформацію по одному номеру замовлення, а саме по замовленню на суму 48,90 євро. В ньому була продана марка для відправлення ОСОБА_6 -Петеру Мауху з громади Кіслегг. За показами останнього, він придбав та отримав на аукціонній платформі eBay, серед іншого, метеостанцію в ОСОБА_7 з Штадтбергена. ОСОБА_8 з свого боку, за власними показами, має професійний магазин на ІНФОРМАЦІЯ_1 .Їй написали електронне повідомлення та запитали, чи не хоче вона вигідно придбати знаки поштової оплати для посилок, на що вона погодилася. В результаті вона придбала знаки поштової оплати вартістю 120,00 євро для національних відправлень вагою до 2 кг. Гроші переказала зі свого рахунку на PayPal ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок на PayPal ІНФОРМАЦІЯ_3 Контакт відбувався через електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ; через цю адресу надійшли й знаки поштової оплати. На рахунок PayPal ІНФОРМАЦІЯ_3 , за отриманним 17.08.2015 від PayPal підтвердженням, надходили платежі, починаючи з 01.01.2015, в розмірі загалом 26000,00 євро. Рахунок вказав на дані обвинуваченого, Використана для встановлення контакту електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована на неправдиві дані: ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 .
На підставі подальшого слідства, яке базується на цих даних, серед іншого, в Іспанії, по рахунках обвинуваченого ОСОБА_10 в Іспанії були встановлені трансакції, які підтвердили оплату продажів на eBay на користь обвинуваченого. Завдяки запиту про правову допомогу була отримана інформація від банку Banco Bilbao Vizkaya Argentaria S.А. по рахунках з номерами НОМЕР_1 (проміжок часу: 28.08.2014 - 16.12.2015) та 1575599 (проміжок часу: 19.12.2014 - 14.10.2015). Аналіз показав 492 перекази загальною вартістю ] 149 449,75 євро за період, що перевірявся , які надходили обвинуваченому з Німеччини .
Тим часом було встановлено, що обвинуваченому за продаж марок для посилок оптовим покупцям навіть було переказано 283 000,00 євро на рахунки, які були використані для вчинення злочину. Гроші надходили на рахунки зазначених у тексті причетних осіб (переважно з-за кордону: Польща, Кіпр, Україна, Іспанія, Росія, Німеччина тощо). Ці особи є співучасниками або особами, які займаються відмиванням грошей, вони отримували нелегальні надходження для обвинуваченого від його угод та незабаром передавали йому.
У злочині були задіяні наступні особи:
ОСОБА_11 .
На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення, накласти арешт, та зупинити видаткові операції з карткового рахунку НОМЕР_2 , у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50, а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала на його задоволенні наполягала. При цьому надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без засобів технічної фіксації.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку слідчого, а також дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1240Js 49413/15 (1110 AR 71/16) за фактом злочину комп'ютерне шахрайство, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення, накладення арешту є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, та зупинити видаткові операції з карткового рахунку НОМЕР_2 , у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50, а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.
2. Припинити розрахунково-касові операції в видатковій частині за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах з оплати праці, до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.
3. Накласти арешт, та зупинити всі без виключення операції з усіма без винятків відкритими поточними рахунками, які відкриті та що належить ОСОБА_12 ..
4. Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності членів слідчо-оперативної групи, які її пред'явили, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1