Справа №127/30033/18
Провадження №1-кс/127/15701/18
17 грудня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013010320000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", умисно діючи в інтересах вказаного підприємства, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те що вказана земельна ділянка площею 1,2143 га, яка знаходиться в АДРЕСА_1 ,згідно протесту порокуратури повернута у постійне користування ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулись до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо виготовлення технічної документації щодо права власності на вказану земельну ділянку, при тому приховавши від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вищевказану інформацію, ввівши їх в оману, що в подальшому стало підставою для отримання та придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Вінниця, вказаної земельної ділянки. яка знаходилася у користуванні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали збитки підприємству на суму 144175 грн.
Крім того, установлено, що 25.10.2018 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про вчинення щодо вказаного підприємства шахрайських дій, шляхом зловживання довірою останнього. 02 січня 2014 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір оренди нежитлових приміщень спеціального призначення, з використанням недостовірних даних щодо об'єкту оренди та в подальшому було переконано ОСОБА_6 в добропорядності та тривалості взаємовідносин, у вигідності такого правочину, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано майнову шкоду у розмірі понад 630 000 (шістсот тридцять тисяч) гривень.
Між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_7 у м. Вінниці Вінницької області укладено договір оренди нежитлових приміщень, обладнання та майна від 02.01.2014, строком дії до кінця 2019 року, згідно переліку вказаного у договорі, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці, загальною площею 12143 (дванадцять тисяч сто сорок три) метри квадратні.
Вказане у договорі майно та територія на якій воно розміщене за своєю специфікою є складом паливно-мастильних матеріалів, з майном, пристосованим для зберігання, використання та реалізації нафтопродуктів.
Отримавши таке майно у користування на договірних умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено модернізацію вказаного майна та обладнання з метою отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації в режимі митного складу. В результаті цього товариством було отримано дозвіл ДФС на відкриття митного складу, відкрито склад, про що є відповідний запис в Реєстрі митних складів ДФС та створено зону митного контролю на даному об'єкті відповідно до чинного законодавства.
Для здійснення вказаної модернізації майна та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_8 (підрядник) було укладено договір підряду від 23.03.2018 за №23/03, строком дії до 02.02.2019. Згідно предмету вказаного договору підрядник з використанням власних та залучених трудових ресурсів, устаткування, техніки та матеріалів зобов'язується за завданням замовника на власний ризик виконати замовникові роботи по ремонту не житлових та спеціалізованих приміщень, а також устаткування та майна за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою забезпечення виконання умов договору підряду №23/3, згідно платіжного доручення від 24.10.2018 за № 50, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платник), через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 з банківського рахунку № НОМЕР_4 перераховано авансовий платіж у сумі 638 070,80 (шістсот тридцять вісім тисяч сімдесят гривень вісімдесят копійок) ФОП ОСОБА_8 , на банківський рахунок № НОМЕР_5 Ф Вінницьке обласне у АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Тиврівського районного структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до матеріалів інвентарних справ на об'єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів для проведення необхідних експертиз та використання в ході проведення досудового розслідування, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник Тиврівського районного структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Тиврівського районного структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів Тиврівського районного структурного підрозділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до матеріалів інвентарних справ на об'єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів для проведення необхідних експертиз та використання в ході проведення досудового розслідування.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: