Провадження №1-кс/760/1072/19
Справа 760/382/19
15 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090013351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090013351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 10 січня 2017 року Національним банком України прийняте рішення №14-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Банк) до категорії неплатоспроможних», на підставі якого виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 11.01.2017 року №85 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даними рішеннями розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 11.01.2017 по 10.02.2017 року (включно). Таким чином, Фонд набуває всі повноваження органів управління Банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення. Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в Банку цим рішенням призначено ОСОБА_5 .
Відповідно до рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09 лютого 2017 року №501 продовжено строк тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року (включно). Відповідно до даного рішення продовжено строк дії повноважень уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року (включно).
На підставі рішення Правління Національного банку України від 23 лютого 2017 року №95-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 24 лютого 2017 р. №743 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24 лютого 2017 року по 23 лютого 2019 року (включно) та ОСОБА_5 призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, рішенням ФГВФО уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6 .
Спеціальним законом, що регулює відносини, які виникають у зв'язку з виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі - Закону). Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.
Отже посадові права та обов'язки (повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53) передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а делегуються та визначаються рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з боку Іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з боку Іпотекодаржателя) укладено Іпотечний договір, відповідно до якого Іпотекодавець передав Іпотекодержателю в якості предмету Іпотеки нерухоме майно: нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , для забезпечення виконання зобов'язань кредитних договорів, які були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з боку кредитора) та наступними позичальниками і кредитними договорами:
-Кредитний договір №88/06/11 від 02 червня 2011, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Позичальник);
-Кредитний договір №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (позичальник);
-Кредитний договір №74/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (позичальник).
Крім того, в якості забезпечення виконання вищевказаних кредитних договорів (окрім кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з боку Заставодержателя) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з боку Заставодавця) було укладено Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549. Предмет застави за цим договором є: майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ; майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 .
05 грудня 2014 року, на підставі договору відступлення права вимоги №21141205, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Первісний кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Новий кредитор), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув право вимоги за: кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011, укладеним з позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Кредитним договором №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладеним з позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; за іпотечним договором від 06.12.2012 року, укладеним з Іпотекодавцем - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; і Договором застави майнових прав від 13.11.2014, укладеним з Заставодавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Враховуючи викладене, права вимоги за зазначеними договорами перейшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став Іпотекодержателем іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Після початку процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитними договорами була несплачена та у зв'язку з цим Банком проводилась наступна робота із вказаною проблемною заборгованістю.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за наявними у Банку юридичними адресами спрямовувались вимоги щодо:
- погашення виниклої заборгованості за вищевказаними Кредитними договорами, а також сплати штрафних санкцій, які нараховуються на дату погашення заборгованості;
- надати Банку документи фінансової звітності Позичальника за періоди 2016р., 2017р. та 1 квартал 2018 р.;
- забезпечити надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вільного доступу уповноважених працівників Банку до об'єкту нерухомого майна, переданого в іпотеку Банку згідно з Іпотечним договором, з метою проведення перевірки його фактичної наявності та стану. Для здійснення перевірки просили повідомити контакти уповноважених представників Позичальника та іпотекодавця (ПІБ та контактні номери телефонів), які забезпечать доступ до огляду майна та надання документів, що підтверджують облік майна на балансі іпотекодавця;
Жодної відповіді за даними листами на адресу Банку (в ліквідації) не надходило, а вищевказані Позичальники, Іпотекодавці та Заставодавці з Банком не зв'язувались для добровільного виконання будь-яких пунктів визначених у вимогах. Зв'язатися за допомогою телефону з їх контактними особами в ході ліквідації не представлялось можливими у зв'язку з відсутністю контактних номерів (вони не були передані до уповноважених працівників тимчасової адміністрації або номери, які були наявні як контактні на момент спроб зв'язатись були не діючі).
Крім того, 24.05.2018, в ході здійснення представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в ліквідації) виїзду для перевірки наявності та стану іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що нежитлові будівлі, які перебували в іпотеці відсутні, а на їх місці будується житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Будь-яких представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході перевірки за вказаною адресою не виявлено та отримати від останніх пояснення з приводу вказаного будівництва не представилось можливим. Про результати цієї перевірки був складений відповідний акт.
Слід зазначити, що одразу після початку виведення Банку з ринку в січні-лютому 2017 року проводилась перевірка цього іпотечного майна та воно було в наявності, а його стан задовільний про, що був складений відповідний акт.
Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011року: Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 18.06.2018. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 114 655 471,15 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) - 21 038 064,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) - 295 216,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) - 6 081 775,33 гривень, за відсотками кредиту (долар США) - 204 258,76 доларів США.
Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором № 73/09/10 від «29» вересня 2010. Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 29.06.2017. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 70 466 625,66 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) - 10 000 000,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) - 222 222,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) - 4 109 831,14 гривень, за відсотками кредиту (долар США) - 243 731,21 доларів США.
Заставою за цими кредитними договорами є:
?Іпотечний договір, посвідчений 06.12.2012 р. державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 за реєстровим №8-3554 зі всіма змінами та доповненнями до нього, іпотекодавцем за яким виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Предмет іпотеки за Іпотечним договором - нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Заставна вартість предмету Іпотеки - 150 921 684,00 грн.;
?Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549 зі всіма змінами та доповненнями до нього, заставодавцем за яким виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Предмет застави за Договором застави:
- майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ;
- майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 . Заставна вартість предмету предмету застави - 100 156 246,00 грн.
В подальшому, до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих протиправних дій невстановлених осіб, направлених на знищення комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , яке на підставі договору іпотеки, посвідченого 06.12.2012 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі під №8-3555 є предметом іпотеки.
В ході досудового розслідування встановлено, що на вказаній вище земельній ділянці, на підставі дозволу на будівельні роботи ІУ 113171850865, за замовленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , підрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розпочато будівництво об'єкту «Будівництво багатоповерхових житлових будинків з об'єктами соціально-побутового призначення на АДРЕСА_2 ».
Так, встановлено, що 29.01.2018, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 за індексним номером 39410388 прийнято рішення про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майно щодо об'єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , про знищення вказаного об'єкту нерухомого майна на підставі довідки №28-03/17 від 29.03.2017 року, виданої ФОП ОСОБА_9 , згідно змісту якої встановлено, що ФОП ОСОБА_9 проведена 29.03.2017 року інвентаризація за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:263:0002, площею 3,1131 га, в ході якої зафіксовано, що усі будівлі та споруди знесені, земельна ділянка вільна від забудов.
Цього ж дня, а саме 29.01.2018 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 за індексним номером 39410388, прийнято рішення про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майно щодо об'єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 про погашення обтяжень , тобто іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та/або старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_2 та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для прийняття приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 рішення за індексним номером 39410388 про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майно щодо об'єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , про знищення вказаного об'єкту нерухомого майна на підставі довідки №28-03/17 від 29.03.2017 року, виданої ФОП ОСОБА_9 та про погашення обтяжень по вказаному об'єкту, з можливістю ознайомитись з ними, а також вилучити їх оригінали, а також до книги «Реєстру нотаріальних дій», з можливістю ознайомитись з нею, виготовити копії сторінок книги щодо вказаних вище нотаріальних дій, а також вилучити їх.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1