Справа № 525/57/19
Провадження № 1-кс/525/44/2019
14.01.2019 року селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих - старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанеського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 3580,80 грн., які остання перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2018 року на інтернет сайті «OLX» потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж племінних корів. В розмові з продавцем ОСОБА_5 домовилася купити корову, яку мали привезти до місця її проживання. 30.12.2018 року близько 08:30 год. потерпіла ОСОБА_5 за доставку корови та юридичні послугиперерахувати одним платежем грошові кошти в сумі 1184,90 грн. на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Крім того, 30.12.2018 року о 09:33 год. у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені ОСОБА_5 в якості передоплати за корову було перераховано одним платежем грошові кошти в сумі 2395,90 грн. на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після перерахування вищевказаних грошових коштів на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідома особа не доставила ОСОБА_5 обіцяну корову та не повернула отримані грошові кошти, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділа належними останній грошима в сумі 3580,80 грн.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000411 від 30.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 3580,80 грн., які були перераховані на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тому отримана інформація про власника даного рахунку та виписка по зазначеному банківському рахунку, як зазначає слідчий, буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банківський рахунок № НОМЕР_1 у проміжок часу з 30.12.2018 року по 08.01.2019 року, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цих з підстав слідчий за погодженням з уповноваженим прокурором звернувся з відповідним клопотання до слідчого судді.
Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.12.2018 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 3580,80 грн., які остання перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму; попередня правова кваліфікація протиправних дій - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).
Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 від 30.12.2018 року було призначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.3).
Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 30.12.2018 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).
З рапорту старшого інспектора чергового Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 30.12.2018 року вбачається, що 30.12.2018 року о 12 год. 23 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 30.12.2018 року о 12 год. 22 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що вона перерахувала грошові кошти в сумі на картку № НОМЕР_1 Бурдуковська, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.5).
З протоколу допиту в якості потерпілої громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що в період часу 30.12.2018 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 3580,80 грн., які остання перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.6-7).
З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору за період 15.12.2018 - 31.12.2018 року вбачається, що перераховано зі своєї картки грошові кошти 1184,90 грн. (а.к.8).
Ксерокопією квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якої вбачається, що через термінал 701685 в АДРЕСА_1 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві було перераховано грошові кошти в сумі 2470 грн. на картку НОМЕР_3 оплата за послуги та товари (а.к.9).
Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для досягнення дієвості конкретного кримінального провадження, з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 3580,80 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 30.12.2018 року по 08.01.2019 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 3580, 80 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 30.12.2018 року по 08.01.2019 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім'я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 3580,80 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 30.12.2018 року по 08.01.2019 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_3 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали - до 13 лютого 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1