Справа №766/24744/18
н/п 1-кс/766/548/19
10.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000188 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000188 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучення оригіналів документів, а саме:
- виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по теперішній час.
- документів юридичної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.
- видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по теперішній час.
- угод та інших документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».
- листів з копіями первинних бухгалтерських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) - податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб'єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по теперішній час.
Також слідчий просить надати дозвіл Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ).
Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000188 від 18.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами вказаного підприємства, шляхом здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактично невиконані роботи з капітального ремонту водневого фільтру № 3 за договором підряду № 132 від 05.06.2018.
За інформацією ГУ ДФС в області, витребуваною слідчим у порядку ст.ст. 39, 93 КПК України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) має розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою підтвердження факту здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду № 132 від 05.06.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відповідно до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.
Інформація про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 по теперішній час по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено (спростовано) інформацію про здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду № 132 від 05.06.2018, що, у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами стосовно фактичного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підрядних робіт за вказаним договором, свідчитиме про наявність або відсутність у діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим в клопотанні не конкретизовано перелік документів, які безпосередньо стосуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках кримінального провадження №42018230000000188 від 18.10.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, також враховуючи, що вирішення питання про надання дозволу Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), не входить до повноважень слідчого судді, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000188 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1