Справа № 592/607/19
Провадження № 1-кс/592/389/19
про тимчасовий доступ до документів
14 січня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 12015200260000193.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -
Встановив:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.05.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 496/2011.
На підставі накладної № 833 від 01.11.2011 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар (твердопаливні котли. «ELPA» 100 кВт у кількості 2 шт. заводські номери яких: № 24, 26 та твердопаливні котли «ELPA» 200 кВт у кількості 4 шт. заводські номери яких: № 66,67,68,71) загальною вартістю 365977,99 грн. з ПДВ.
Відповідно до умов договору (п. 3.2) розрахунок за поставлений товар повинен здійснюватися Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перерахування авансу у розмірі 30% від загальної вартості товару. Остаточний розрахунок повинен проводитись після отримання всього обсягу товару в період з 01.09.2011 по 31.12.2011.
19.02.2012 р. Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4977,99 грн. Строк прострочки сплати боргу більше 3-х років.
Після вказаного, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до Господарського суду Сумської області з позовом про стягнення боргу з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
19.02.2013 р. у справі № 5021/1829/12 господарський суд Сумської області виніс рішення про стягнення грошових коштів у сумі 361000 грн. за поставлений товар, штраф у розмірі 36597,80 грн., інфляційні витрати у сумі 15938,76 грн., 3% річних у сумі 4347,74 грн., 9913,03 грн. витрат по оплаті судового збору на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення досудового розслідування керівник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумського району ОСОБА_4 пояснив, що він укладав вищевказаний договір і отримав вказаний товар (твердопаливні котли), про вказане рішення господарського суду йому відомо, але виконати його не може у зв'язку із тим що вказані котли не було реалізовано і через відсутність коштів у його установи він не може розрахуватись.
У подальшому, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що твердопаливні котли « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 200 кВт, заводський номер якого № НОМЕР_1 , твердопаливний котел « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , заводський номер якого № 66 - реалізовані комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що останнє 04.05.2012 р. здійснило оплату у сумі 138600 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані котли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім вказаного встановлено, що твердопаливний котел « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 100 кВт заводський номер якого № 24 встановлено ПП « ОСОБА_5 » до будинку культури у с. Велика Чернеччина, Сумського району.
У подальшому, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання: документів з відомостями про те, чи є ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платниками податку на додану вартість; податкової звітності вказаних осіб за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.; додатку № 5 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подані вказаними особами за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.; відомості про відкриті/закриті розрахункові рахунки комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.11.2011 р. до 31.12.2018 р.
У зв'язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів з відомостями про те, чи являється ПП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_5 ), комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_6 ) платниками податку на додану вартість;
- податкових звітностей ПП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_5 ), комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.;
- додатків № 5 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подані ПП « ОСОБА_5 » індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_5 ), комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2011 р. до 31.12.2018 р.;
- документу з відомостями про відкриті/закриті розрахункові рахунки комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індивідуальний податковий номер особи НОМЕР_6 ) за період часу з 01.11.2011 р. до 31.12.2018 р.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1