Справа № 161/205/19
Провадження № 1-кс/161/347/19
09 січня 2019 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
04 січня 2019 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку),а саме до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,та містять: повну переписку з приводу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) природного газу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №1/07ЮГ від 20.08.2018; реєстри поставки природного газу споживачу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по даний час; акти виконаних робіт по договору №1/07ЮГ від 29.08.2018 за період 2018 року по факту постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу ПП « ОСОБА_4 »; документи, які підтверджують постачання та споживання попередньо обумовлених лімітів природного газу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №1/07ЮГ від 20.08.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Своє клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018030000000529 від 19.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », не виконавши зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором постачання природного газу на загальну суму 6 621 321, 02 грн., видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: лист від 20.08.2018 вих. № 148 щодо кількості постачальників та відсутності заборгованості перед ними, вказавши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним (основним) постачальником природнього газу. Внаслідок вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено тяжкі наслідки. Крім того, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення чужого майна, а саме природного газу, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало в їх віданні, завдавши своїми діями даному товариству збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 22 934 659, 10 грн.
На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ до них, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї документації.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки слідчим (стороною кримінального провадження), доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза повідомлення зацікавлених осіб, що може призвести до зміни або знищення документів.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В той же час, суд не вбачає підстав для задоволення вимоги про надання інформації за період часу з 01 січня 2017 року по даний час, так як слідчим не аргументовано необхідність надання відомостей такого часового проміжку, і приходить до висновку про надання доступу до вищезазначеної інформації в період часу з 01.01.2017 року до 25.10.2018 року, виходячи з відомостей про час відключення ПП « ОСОБА_4 » від газопостачання.
Разом з тим, всупереч ч.1 ст. 159 КПК України слідчим не доведена доцільність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів, які містять: повну переписку з приводу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) природного газу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором №1/07ЮГ від 20.08.2018; реєстри поставки природного газу споживачу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 25.10.2018; акти виконаних робіт по договору №1/07ЮГ від 29.08.2018 за період 2018 року по факту постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу ПП « ОСОБА_4 »; документи, які підтверджують постачання та споживання попередньо обумовлених лімітів природного газу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору №1/07ЮГ від 20.08.2018, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у паперовому та цифровому вигляді.
В решті вимог, заявлених в клопотанні, відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1