Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"09" січня 2019 р.Справа № 922/3357/18
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Лавровой Л.С.
при секретарі судового засідання Пунтус Д.А.
розглянувши матеріали справи
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства «Реал Банк» третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України
до 1) ОСОБА_1 2) ОСОБА_2 3) ОСОБА_3 4) ОСОБА_4 5) ОСОБА_5 6) ОСОБА_6 7) ОСОБА_7 8) ОСОБА_8 9) ОСОБА_9 10) ОСОБА_10 11) ОСОБА_11 12) ОСОБА_12 13) ОСОБА_13 14) ОСОБА_14 15) ОСОБА_15 16) ОСОБА_16 17) ОСОБА_17 18) ОСОБА_18 19) ОСОБА_19 20) ОСОБА_20 21) ОСОБА_21 22) ОСОБА_22 23) ОСОБА_23 24) ОСОБА_24 25) ОСОБА_25 26) ОСОБА_26
про стягнення шкоди в розмірі 2 508 627 030,89 грн.
за участю представників:
позивача - Жегулін Ю.М.,
відповідача (ОСОБА_3.) - ОСОБА_3 (особисто),
відповідача (ОСОБА_10) - ОСОБА_10 (особисто),
відповідача (ОСОБА_11.) - ОСОБА_11 (особисто),
відповідача (ОСОБА_15.) - ОСОБА_15 (особисто),
інші учасники справи не з'явилися.
До господарського суду Харківської області звернувся Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (що діє як ліквідатор ПАТ «Реал Банк») з позовом про солідарне стягнення з ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1), ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_16), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_17), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_18), ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_19), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_5, АДРЕСА_20), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_21), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_7, АДРЕСА_22), ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_23), ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_9, АДРЕСА_24), ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_10, АДРЕСА_25), ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_11, АДРЕСА_26), ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_12, АДРЕСА_27), ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_13, АДРЕСА_10), ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_14, АДРЕСА_28), ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_15, АДРЕСА_29), ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_16, АДРЕСА_30), ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_17, АДРЕСА_31), ОСОБА_19 (ІНФОРМАЦІЯ_18, АДРЕСА_32), ОСОБА_20 (ІНФОРМАЦІЯ_19, АДРЕСА_33), ОСОБА_21 (ІНФОРМАЦІЯ_20, АДРЕСА_34), ОСОБА_22 (ІНФОРМАЦІЯ_21, АДРЕСА_35), ОСОБА_23 (ІНФОРМАЦІЯ_22, АДРЕСА_36), ОСОБА_24 (ІНФОРМАЦІЯ_23, АДРЕСА_37), ОСОБА_25 (ІНФОРМАЦІЯ_24, АДРЕСА_38), ОСОБА_26 (ІНФОРМАЦІЯ_25, АДРЕСА_39) заподіяної ПАТ «РЕАЛ БАНК» шкоди в розмірі 2 508 627 030,89 грн. (два мільярди п'ятсот вісім мільйонів шістсот двадцять сім тисяч тридцять грн. 89 коп.) шляхом її стягнення на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; код ЄДРПОУ 21708016; рахунок №32303320301 в Національному банку України, МФО 300001).
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що дії пов'язаних з банком ПАТ «Реал Банк» осіб призвели до заподіяння банку шкоди та отримання такими особами внаслідок вчинених дій прямої чи опосередкованої майнової вигоди, що в силу приписів ч. 5 ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є підставою для звернення з вимогою до пов'язаних осіб про відшкодування шкоди, заподіяної банку.
Ухвалою суду від 27.12.2018 р. прийнято позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання по справі призначено на 09.01.2019 р. о 10:00, встановлено сторонам строк на подання заяв по суті справи.
08.01.2019 р. на електронну адресу господарського суду від ОСОБА_22 надійшло клопотання (вх. №44) про залишення позовної заяви без руху, оскільки ОСОБА_22 не отримував копію позовної заяви з доданими до неї документами. В поданому клопотання відповідач просить суд залишити позовну заяву без руху, зобов'язати позивача надіслати позовну заяву з додатками ОСОБА_22 за його зареєстрованою адресою проживання: АДРЕСА_40, відкласти підготовче засідання у справі.
08.01.2019 р. через канцелярію господарського суду від ОСОБА_15 надійшов відзив на позовну заяву (вх. №305), в якому відповідачем заперечуються позовні вимоги у повному обсязі.
В підготовче засідання 09.01.2019 р. з'явився представник позивача, та відповідачі: ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_28.
ОСОБА_10 надав до суду клопотання (вх. 435, 437) про зобов'язання позивача направити додатки до позовної зави на електронну пошту та про продовження строку для ознайомлення з матеріалами справи та надання відзиву на позовну заяву.
ОСОБА_15 у засіданні заявив усне клопотання про залучення до участі у справі Національного банку України у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору. Подане клопотання мотивовано тим, що значна частина позовних вимог позивача ґрунтується з посиланням на акти, видані НБУ як центральним банком України, який здійснює банківське регулювання.
Присутні в підготовчому засіданні учасники справи проти заявленого клопотання не заперечували.
Розглянувши клопотання ОСОБА_15 про залучення до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
В позовній заяві позивач посилається на проведені перевірки і надані рекомендації Управління НБУ, та інші акти Національного банку України, які приймалися відносно регулювання банківської діяльності ПАТ «Реал Банк».
Відповідно до положень Закону України «Про Національний банк України» Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Національний банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи. Окрім того, Національний банк виконує такі функції: виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі, здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, створює та веде Кредитний реєстр Національного банку України.
Банківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. Банківське регулювання - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства (ст. 1 ЗУ «Про Національний банк України»).
Враховуючи викладене, підстави позову, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а також зміст заперечень відповідачів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача про залучення Національного банку України до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, з метою забезпечення повноти встановлення обставин по справі щодо здійснення банківської діяльності ПАТ «Реал Банк» та його взаємодії з центральним банком України.
Відповідно до частини другою статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку підготовчого провадження у випадку зокрема залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.
З огляду на викладене, враховуючи залучення до участі у справі третьої особи, необхідність надання сторонам додаткового часу на подання заяв по суті справи, суд відкладає підготовче засідання.
Керуючись ст. ст. 42, 50, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
Задовольнити усне клопотання відповідача (ОСОБА_15.) про залучення Національного банку України до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог.
Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України (01601, м.Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА буд. 9, ідентифікаційний код особи 00032106).
Зобов'язати позивача протягом двох днів з дня отримання копії даної ухвали направити на адресу залученої третьої особи копію позовної заяви з доданими до неї документами. Докази направлення надати до суду.
Зобов'язати позивача направити ОСОБА_22 (АДРЕСА_40) копію позовної заяви з доданими до неї документами. Докази направлення надати до суду протягом двох днів з дня винесення ухвали.
Встановити третій особі строк до 01.02.2019 для подання пояснень по справі.
Підготовче засідання відкласти на "05" лютого 2019 р. об 11:30
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя Л.С. Лаврова