Справа №127/32696/18
Провадження №1-кс/127/17246/18
03 січня 2019 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказавним клопотанням, погодженим прокурором Вінницької області ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №42018110330000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов'язок контролю з реалізації Програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 - 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як генеральними підрядником, на виконання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 .
Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.
Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 .
03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по АДРЕСА_3 .
За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв'язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб'єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.
Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 20 277 805 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на суму 1 068 820 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на суму 4 376 863 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 594 435 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб'єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв'язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.
Згідно з інформацією ГУ ДФС України у Вінницькій області державне підприємство Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало рахунки в українській гривні відкриті у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Вінниця (МФО НОМЕР_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: № НОМЕР_12 , відкритий 18.04.2014, закритий 17.04.2015, № НОМЕР_13 , відкритий 14.10.2014, закритий 21.11.2016, № НОМЕР_14 , відкритий 16.04.2015, закритий 18.04.2016.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо фінансово-господарських відносин даного підприємства із замовником будівельних робіт, управителем фонду фінансування будівництва, субпідрядними організаціями в межах програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », споруджених за адресами об'єктів нерухомості: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в у якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Вінниця до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуально дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Вінниця.
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Вінниця та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритими у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_11 ), у т.ч. - № НОМЕР_12 з 01.12.2014 по 17.04.2015, № НОМЕР_13 з 01.12.2014 по 21.11.2016, № НОМЕР_14 з 16.04.2015 по 18.04.2016 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів;
- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);
- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії платіжних доручень державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків до них;
- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії заявок на отримання державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чекових книг, чеків, бланків векселів;
- копії чеків державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на отримання готівки в касах банку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: