Справа № 202/7682/18
Провадження № 1-кс/202/8963/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
05 грудня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
У провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000951 від 31.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України.
03 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03 грудня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що за наявними оперативними даними заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 28.03.2018 подав щорічну електронну декларацію за 2017 рік, де відобразив сукупний дохід у розділі «Доходи, у тому числі і подарунки» у розмірі 195289 грн, а також сукупний дохід дружини у розмірі 483202 грн.
При цьому, за інформацією, отриманою шляхом відпрацювання оперативними підрозділами, встановлено, що протягом 2018 року на кредитну картку ОСОБА_4 перераховувались кошти з різних джерел, так у квітні місяці 2018 року було наявне разове перерахування на суму понад 138000 гривень, при цьому ОСОБА_4 повідомлень про суттєві зміни у майновому стані за цим фактом не подавалося.
Крім того, відповідно до наданого прокурору рапорту оперуповноваженого МРВ №2 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що ОСОБА_4 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_5 користується банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). Також встановлено, що ОСОБА_4 належить індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , а його дружині ОСОБА_5 - ІПН № НОМЕР_6 .
Таким чином, органом досудового розслідування перевіряється факт можливого незаконного збагачення причетності заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківським рахункам, за якими закріплені такі банківські картки, а також іншим наявним банківським рахункам на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_6 ) відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) у період 2015-2018 років, оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення. У зв'язку з чим просив суд надати тимчасовий доступ інформації, речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв'язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому МРВ №2 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 за відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до наступної інформації та документів стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківських рахунків, за якими закріплені такі банківські картки, а також іншим наявним банківським рахункам та договорам укладеним із банком ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_6 ), відкритим (або таким що діяли, проте на цей час закриті) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) у період 2015-2018 років:
- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками та картками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів, довіреностей тощо, договорів оренди сейфових скриньок, індивідуальних банківських сейфів - на паперових носіях;
- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним рахункам та карткам за період з 01.01.2015 по 05.12.2018 включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день, а також детальну інформацію щодо поповнення зазначених рахунків та осіб, які здійснювали таке поповнення (відправників грошових коштів) із надання інформації щодо таких осіб (прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, здійсненні інших банківських операцій) - на паперових та електронних носіях;
- наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за допомогою вказаної банківської карті (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 03 січня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1