Справа № 202/8177/18
Провадження № 1-кс/202/9817/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
29 грудня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи, у володінні якої перебувають документи, - ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018042630000524 від 16 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим цього відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 13.06.2018, 2 224 000 0000 125400, фактична адреса: АДРЕСА_1 ), які характеризують якість та походження сировини (в тому числі хутра), матеріалів та комплектуючих виробів, що використані ним для виробництва товару (шуби), а саме: договори на придбання товарів (сировини), акти приймання передачі товарів (сировини), товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, сертифікати якості тощо, а також копії первинних та зведених облікових документів за період можливого вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме з 14.08.2018 року по теперішній час: книги обліку доходів і витрат, розрахункових квитанцій, розрахункових чеків, товарних чеків тощо.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 14.08.2018 року по 13.10.2018 року невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу товару заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 82063 грн. Так, 14.08.2018 року ОСОБА_10 через мережу Інтернет зробила замовлення на пошив шуби, здійснивши переказ грошових коштів на картку ОСОБА_4 в розмірі 54709 грн. Після того як ОСОБА_10 повідомили про те, що шуба готова, нею було здійснено ще переказ грошових коштів у розмірі 27354 грн. 10.09.2018 року ОСОБА_10 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано шубу від ОСОБА_4 , яка не відповідає вартості та якості. Відправник повернути грошові кошти відмовився, пообіцявши переробити товар. Але 13.10.2018 року ОСОБА_10 знову було отримано товар неналежної якості. Працівники ательє на зв'язок з ОСОБА_10 не виходять. Тим самим невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 82063 грн. З метою підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману чи зловживання довірою належними ОСОБА_10 грошовими коштами в розмірі 82063 грн. під приводом виготовлення та продажу товару (шуби), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , а саме до документів, які характеризують якість та походження сировини (в тому числі хутра), матеріалів та комплектуючих виробів, що використані ним для виробництва товару (шуби), а саме: договорів на придбання товарів (сировини), актів приймання передачі товарів (сировини), товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, сертифікатів якості тощо. Факт відсутності таких документів може свідчити про наявність в діях ФОП ОСОБА_4 ознак умислу, спрямованого на обман замовника та зловживання його довірою, оскільки він завідомо не мав наміру придбати якісну сировину та виготовити якісний товар, за який отримав кошти. Також вважає за доцільне витребування від ФОП ОСОБА_4 копії первинних та зведених облікових документів за період можливого вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема книги обліку доходів та витрат. У разі не відображення (неналежного відображення) в Книзі операцій з надходження грошових коштів від ОСОБА_10 необхідним буде ініціювання перед податковим органом проведення відповідної перевірки додержання вимог податкового законодавства та притягнення до відповідальності. Вказані відомості, на думку слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, іншим чином не можливо довести обставини вчинення правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якого перебувають документи, - ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018042630000524 від 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, у серпні-вересні 2018 року невстановлені особи шляхом обману під приводом продажу товару заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі 82063 грн.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме договір на придбання товару (сировини), сертифікат якості товару, розрахункові, товарні чеки (квитанції) щодо надання послуг замовнику ОСОБА_10 у серпні-жовтні 2018 року, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії) до договору на придбання товару (сировини), сертифікату якості товару, розрахункових, товарних чеків (квитанцій), що стосуються надання послуг замовнику ОСОБА_10 у серпні-жовтні 2018 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання органу досудового розслідування можливості вилучення вказаних документів, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання тимчасового доступу до актів приймання передачі товарів (сировини), товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, книги обліку доходів і витрат, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42018042630000524.
Слідчий суддя не приймає до уваги посилання слідчого в клопотанні на можливість виявлення за допомогою вказаних документів порушення ФОП ОСОБА_4 вимог податкового законодавства, оскільки в даному випадку досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про порушення ФОП ОСОБА_4 вимог податкового законодавства в рамках кримінального провадження № 42018042630000524 до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися.
Щодо вимоги про надання за ухвалою суду тимчасового доступу до документів конкретним слідчим, які не є суб'єктами звернення з дійсним клопотанням, то зазначене не ґрунтується на положеннях КПК.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , адреса здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 ), надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до таких документів: договору на придбання товару (сировини), сертифікату якості товару, розрахункових, товарних чеків (квитанцій), що стосуються надання послуг замовнику ОСОБА_10 у серпні-жовтні 2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 15 січня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 3 січня 2019 року о 09-00 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1