Справа № 161/19952/18
Провадження № 1-кс/161/10555/18
13 грудня 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
12 грудня 2018 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через Волинське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,та з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять: адресу філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ; повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім'я; чи змінювались дані банківського рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківським рахунком та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2017 по даний час; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 01.01.2017 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 »; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 01.01.2017 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Своє клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018030000000529 від 19.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », не виконавши зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором постачання природного газу на загальну суму 6 621 321, 02 грн., видали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: лист від 20.08.2018 вих. № 148 щодо кількості постачальників та відсутності заборгованості перед ними, вказавши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним (основним) постачальником природнього газу. Внаслідок вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено тяжкі наслідки. Крім того, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення чужого майна, а саме природного газу, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебувало в їх віданні, завдавши своїми діями даному товариству збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 22 934 659, 10 грн.
На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ до них через Волинське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї документації, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки слідчим (стороною кримінального провадження), доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза повідомлення зацікавлених осіб, що може призвести до зміни або знищення документів.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, суд не вбачає підстав для задоволення вимоги про надання інформації за період часу з 01 січня 2017 року по даний час, так як слідчим не аргументовано необхідність надання відомостей такого часового проміжку, і приходить до висновку про надання доступу до вищезазначеної інформації в період часу з 01 серпня 2018 року до 13 грудня 2018 року, тобто за період існування правовідносин між юридичними особами, яких стосується провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через Волинське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,та з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять: адресу філії або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ; повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім'я; чи змінювались дані банківського рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківським рахунком та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.08.2018 по 13.12.2018; зняття, перерахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв'язку, на які в період з 01.08.2018 по 13.12.2018 перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 »; наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 01.08.2018 по 13.12.2018, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1