Справа № 209/4179/18
Провадження № 1-кс/209/1426/18
02 січня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42018041160000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.12.2018 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, в порядку ст. 214 КПК України, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 83 070 грн..
19.12.2018 року вказана заява, згідно ст. 214 КПК України, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041160000211 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.12.2018 року між ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , був укладений договір №02047 від 17.12.2018 року про надання посередницьких послуг з пошуку транспортного засобу. Після чого працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомив ОСОБА_4 про те, що він може цього ж дня отримати свій автомобіль марки ВАЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо здійснить оплату грошових коштів в сумі 83070 грн. на рахунок товариства. 17.12.2018 року після сплати ОСОБА_4 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вищезазначеної суми за квитанцією №NOLD733871, код отримувача НОМЕР_1 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, ОСОБА_4 було повідомлено про те, що він може цього ж дня, тобто 17.12.2018 року, отримати свій автомобіль в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Приїхавши за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 дізнався від працівників МРЕО про те, що про вищевказаний автомобіль вони чують вперше. ОСОБА_4 почав дзвонити представникуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повернення своїх грошових коштів, але йому було відмовлено в повернені грошей. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) - НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , засновником товариства є ОСОБА_5 ; адреса засновника: АДРЕСА_5 , квартира10; розмір внеску до статутного фонду 50000.00 гривень. Види діяльності товариства: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний) торгівля іншими транспортними засобами; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; надання інших інформаційних послуг; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). 26 січня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_4 ; відомості про відомчий реєстр (дані про взяття на облік як платника податків): дата взяття на облік: 25 січня 2016 року; номер взяття на облік : 203016008810.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) НОМЕР_1 , за період з 17.12.2018 року по теперішній час, а саме до:
- Виписок з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням платника, одержувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з за період з 17.12.2018 по теперішній час;
- Копій документів, що були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточного (розрахункового) рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- Платіжних доручень і платіжних вимог ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 17.12.2018 по теперішній час;
- Заяв про відкриття і закриття поточного (розрахункового) рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання за його відсутності та просить надати тимчасовий доступ до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,
Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Кам'янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19 грудня 2018 року за № 42018041160000211.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в приміщенні банку, а саме до:
- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням платника, одержувача та призначення платежу за період з 17.12.2018 по теперішній час;
- Копій документів, що були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточного (розрахункового) рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) НОМЕР_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 02 січня 2019 року по 02 лютого 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .